上海隧道工程股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
上海隧道工程股份有限公司2007年第二次临时股东大会，于2007年12月6日在上海市东安路8号上海青松城大酒店4楼劲松厅召开，参加表决的股东及股东代表共684人，代表股份290,144,466股，占公司总股本的49.0831％；参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共601人，代表股份67,387,624股，占所有流通股股份总数的17.9754％，占公司总股本的11.3998％，符合《公司法》和公司章程的规定。大会由副董事长、总经理周文波先生主持，采取现场逐项记名投票表决以及网络投票方式，审议通过了以下事项：
一、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 290,144,466 | 280,351,893 | 1,927,605 | 7,864,968 | 96.6249％ |
二、《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 290,144,466 | 279,599,178 | 2,379,965 | 8,165,323 | 96.3655％ |
三、《关于公司本次配股方案的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 290,144,466 | 279,363,078 | 8,912,096 | 1,869,292 | 96.2841％ |
1、配售股票类型
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 290,144,466 | 279,337,279 | 2,067,814 | 8,739,373 | 96.2752％ |
2、配售股票面值
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 290,144,466 | 279,356,379 | 1,998,904 | 8,789,183 | 96.2818％ |
3、配股基数、比例和数量
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 290,144,466 | 279,344,018 | 2,535,377 | 8,265,071 | 96.2776％ |
4、配股定价依据与配股价格
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 290,144,466 | 279,337,986 | 2,553,743 | 8,252,737 | 96.2755％ |
5、配售对象
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 290,144,466 | 279,333,078 | 2,026,905 | 8,784,483 | 96.2738％ |
6、本次配股募集资金的用途
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 290,144,466 | 279,434,838 | 2,229,532 | 8,480,096 | 96.3089％ |
7、本次配股相关议案决议的有效期
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 290,144,466 | 279,324,178 | 1,870,204 | 8,950,084 | 96.2707％ |
四、《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 290,144,466 | 279,312,978 | 2,267,381 | 8,564,107 | 96.2669％ |
五、《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 290,144,466 | 279,339,178 | 4,828,022 | 5,977,266 | 96.2759％ |
本公司聘请上海市金茂律师事务所的律师出席股东大会作会议见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会
2007年12月6日