浙江利欧股份有限公司2007年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江利欧股份有限公司2007年第六次临时股东大会于2007年11月20日以公告形式发出通知，于2007年12月6日上午9：30在浙江省温岭市工业城中心大道公司三楼会议室召开。本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所吕崇华律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人49名，代表有表决权股份56,551,771股，占公司有表决权总股份的75.1219%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人6名，代表有表决权股份56,280,000股，占公司有表决权总股份的74.7609%；参加网络投票的股东43名，代表有表决权股份271,771股，占公司有表决权总股份的0.3610%。
三、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
表决结果：同意56,536,118股，反对5,900股，弃权9,753股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9723％。
同意继续用总额不超过人民币10,000 万元的闲置募集资金补充公司流动资金，时间不超过6个月,从本次股东大会审议批准之日起计算，到期归还到募集资金专用账户。
2、审议通过《关于公司与浙江大农机械有限公司签署<合作重组协议书>的议案》；
表决结果：同意56,542,671股，反对5,600股，弃权3,500股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9839％。
同意公司与浙江大农机械有限公司签署《合作重组协议书》，合资设立子公司，从事高压和超高压泵、清洗机械、园艺机械、植保机械等业务。
3、审议通过《关于授权董事会全权办理对外投资设立子公司有关事宜的议案》。
表决结果：同意56,531,618股，反对6,900股，弃权13,253股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9644％。
四、律师出具的法律意见
本次会议由浙江天册律师事务所吕崇华律师见证并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、会议备查文件
1、公司2007 年第六次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江利欧股份有限公司
董事会
2007年12月7日