中通客车控股股份有限公司
五届十五次监事会决议公告
公司第五届十五次监事会会议通知于2007年11月26日以电子邮件及传真的方式发出，会议于2007年12月6日以通讯表决和专人送达的方式召开，会议应到会监事3人，实际到会监事3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以逐项表决的方式审议通过了《关于向股东大会提交公司第六届监事会监事候选人的议案》。
公司五届监事会任期即将届满，经公司主要控股股东提名，公司第五届监事会同意向公司股东大会提交匡洪涛先生、丁昀先生为第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。
表决情况如下：
1、以3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了推荐匡洪涛先生为公司第六届监事会监事
2、以3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了推荐丁昀先生为公司第六届监事会监事
特此公告
中通客车控股股份有限公司
2007年12月7日
监事会候选人简历
匡洪涛先生，1957年出生，中专学历，经济师，历任聊城客车厂秘书、办公室副主任、办公室主任，中通汽车工业集团有限责任公司企业文化部主任、工会副主席、综合管理办公室主任、调研员、纪委副书记、审计处处长等职。现任本公司党委副书记、监事会主席。
截止目前，该候选人持有本公司5850股股票
丁昀先生，1963年出生，研究生学历，高级会计师，历任中国公路机械车辆有限公司财务部主管会计、副主任、主任等职务。现任中国公路机械车辆有限公司总会计师，本公司监事。
截止目前，该候选人持有本公司3510股股票
股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2007-033
中通客车控股股份有限公司召开
2007年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
（一）、召开时间：2007年12月27日上午9：00点
（二）、召开地点：公司二楼会议室
（三）、召集人：公司董事会
（四）、召开方式：现场投票
（五）、出席对象：
1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
2、截止2007年12月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
二、会议审议事项
（一）、提案名称：
1、关于选举聘任公司第六届董事会成员的议案
（1）聘任王庆福先生为公司第六届董事会董事
（2）聘任邹虎啸先生为公司第六届董事会董事
（3）聘任李海平先生为公司第六届董事会董事
（4）聘任时洪功先生为公司第六届董事会董事
（5）聘任李树朋先生为公司第六届董事会董事
（6）聘任宓保伦先生为公司第六届董事会董事
（7）聘任赵树元先生为公司第六届董事会独立董事
（8）聘任张宏女士为公司第六届董事会独立董事
（9）聘任戚聿东先生为公司第六届董事会独立董事
2、关于选举公司第六届监事会成员的议案
（1）聘任匡洪涛先生为公司第六届监事会监事
（2）聘任丁昀先生为公司第六届监事会监事
(二)、披露情况：上述提案于2007年12月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）、登记方式：
1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；
2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
（二）、登记时间：2007年12月26日
4、登记地点：公司董事会办公室；
5、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
（1）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；
（2）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：于春印、赵磊
联系电话：0635—8322765
联系传真：0635—8328905
2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。
中通客车控股股份有限公司董事会
2007年12月7日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司出席中通客车控股股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(盖章)签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
委托日期：
证券代码：000957 证券简称：中通客车 公告编号：2007--034
中通客车控股股份有限公司
独立董事提名人声明公告
提名人中通汽车工业集团有限责任公司现就提名赵树元先生、张宏女士、戚聿东先生为中通客车控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中通客车控股股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次声明是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任中通客车控股股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中通客车控股股份有限公司公司章程的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中通客车控股股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括中通客车控股股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中通汽车工业集团有限责任公司
2007年12月7日
中通客车控股股份有限公司独立董事候选人声明公告
声明人赵树元、张宏、戚聿东，我们作为中通客车控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中通客车控股股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括中通客车控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：赵树元、张宏、戚聿东
2007年12 月7日
证券代码：000957 证券简称：中通客车 公告编号：2007—035
中通客车控股股份有限公司
五届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
公司第五届二十四次董事会会议通知于2007年11月26日以电子邮件及传真的方式发出，会议于2007年12月6日以通讯表决和专人送达的方式召开，会议应到会董事7人，实际到会董事7名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以逐项表决的方式审议通过了以下议案：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向股东大会提交公司第六届董事会董事候选人的议案》。
公司五届董事会任期即将届满，经公司主要股东提名，公司第五届董事会一致同意向公司股东大会提交（按年龄顺序）王庆福先生、邹虎啸先生、李海平先生、时洪功先生、李树朋先生、宓保伦先生为公司第六届董事会董事候选人，赵树元先生、张宏女士、戚聿东先生为公司独立董事候选人（各董事简历附后）
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2007年12月27日召开2007年第二次临时股东大会，详细内容见公司召开2007年第二次临时股东大会通知。
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会
2007年12月7日
公司第六届董事会董事候选人资料（按年龄顺序）
1、王庆福先生，1947年出生，本科学历，高级经济师。历任原山东省聊城客车厂车间主任、支部书记、常务副厂长、厂党委书记、厂长，本公司董事、总经理等职。现任中通汽车工业集团有限责任公司党委书记、董事长及本公司党委书记、董事长。
该候选人截止目前持有本公司7488股股份。
2、邹虎啸先生，1952年出生，研究生学历，历任中国公路车辆机械有限公司办公室主任、总经理助理和副总经理等职务。现任中国公路车辆机械有限公司总经理，本公司副董事长。
该候选人截止目前持有本公司3510股股份。
3、李海平先生，1958年出生，本科学历，高级经济师。历任原山东省聊城客车厂办公室主任、企管办主任、综合办主任，本公司生产部部长、计财部部长、总经济师、总会计师、副总经理、常务副总经理等职务。现任本公司董事兼总经理。
该候选人截止目前持有本公司7488股股份。
4、时洪功先生，1958年出生，大学学历。历任聊城地区交通局汽车修理厂技术科长，原聊城客车厂一分厂技术厂长、原聊城客车厂技改办主任、总师办主任、办公室主任、副总工程师、厂长助理、副厂长，本公司副总经理等职务。现任本公司董事兼常务副总经理。
该候选人截止目前持有本公司7488股股份。
5、李树朋先生，1963年出生，大专学历，历任本公司生产部主任、营销公司总经理、中通轻型客车有限公司总经理、本公司副总经理等职务。现任中通汽车工业集团有限责任公司总经理。
该候选人截止目前未持有本公司股票。
6、宓保伦先生，1969年出生，大专学历，注册会计师，高级会计师。历任中通汽车工业集团有限责任公司资产运营部主任，本公司财务部主任等职务，现任本公司总会计师。
该候选人截止目前未持有本公司股票。
公司第六届董事会独立董事候选人资料（按年龄顺序）
赵树元先生，1946年出生，大专学历，历任济南陆军学院教员、教研室副主任、山东省体改委处长、中国证监会山东证监局副巡视员、山东钻业股份有限公司独立董事等职。现任山东东阿阿胶股份有限公司董事、山东华泰造纸股份有限公司独立董事、山东鲁抗医药股份有限公司独立董事、浪潮电子信息股份有限公司独立董事、山东海化股份有限公司独立董事。
该候选人截止目前未持有本公司股票。
张宏女士，1965年出生，经济学博士，注册会计师，历任山东大学经济学院助教、讲师、副教授等职。现为山东大学经济学院教授，博士生导师，山东省对外贸易学会理事，山东省商业学会理事，山东省日本学会理事，施可丰化工股份有限公司独立董事。
该候选人截止目前持有本公司2600股股票。
戚聿东先生，1966年出生，经济学博士，历任首都经济贸易大学财政系助教、讲师、副教授，大学学报常务副主编、企业管理系副主任、MBA教育中心常务副主任、乐凯胶片股份有限公司独立董事等职。现任首都经济贸易大学教授、工商管理学院院长、财务管理专业博士生导师、MBA教育中心主任等职务。同时兼职北京社会科学界联合会常务委员，首都企业改革与发展研究会秘书长，中国企业管理研究会常务理事，中国工业经济学会产业经济研究学专业建设委员会委员，北京市经济学总会理事，华夏银行股份有限公司独立董事。
该候选人截止目前未持有本公司股票。
上述九名候选董事均由大股东中通汽车工业集团有限责任公司和中国公路车辆机械有限公司推荐，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。