内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2007年第三次临时股东大会增加临时提案的提示性公告及股东大会补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司定于2007年12月18日召开2007年第三次临时股东大会，有关公告详见2007年11月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2007 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：200722）。
2007年12月7日，本公司股东中电投霍林河煤电集团有限责任公司（持有公司46,094.7600万股，占公司股本总额的70.4614%），向本公司董事会提交了《关于提名孔雨泉先生为公司第三届董事会独立董事候选人的提案》和《关于提名李云峰先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人的提案》，提请在2007年第三次临时股东大会增补孔雨泉先生作为本公司第三届独立董事候选人，增补李云峰先生作为本公司第三届监事会股东代表监事候选人。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会同意将中电投霍林河煤电集团有限责任公司提交的临时提案提交2007年第三次临时股东大会审议。（后附孔雨泉先生、李云峰先生简历）特此公告增加临时提案后的股东大会召开方式、时间、地点和议题如下：
一、时间：2007 年12月18 日（星期二）上午8 时
二、地点：霍林郭勒市中电霍煤宾馆
三、会议召集人：公司董事会
四、会议方式：现场方式
五、会议议案：
1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
4、《关于董事会换届选举的议案》；
拟选举以下人员任公司董事：
4.1.关于选举王树东任公司董事的议案；
4.2.关于选举王冲任公司董事的议案；
4.3.关于选举邢建华任公司董事的议案；
4.4.关于选举刘毅勇任公司董事的议案；
4.5.关于选举陈立杰任公司董事的议案；
4.6.关于选举褚义任公司董事的议案；
4.7.关于选举王大庆任公司董事的议案；
4.8.关于选举陈利民任公司董事的议案；
5、《关于选举董事会独立董事的议案》；
5.1.关于选举才庆祥任公司独立董事的议案；
5.2.关于选举胡三高任公司独立董事的议案；
5.3.关于选举穆延荣任公司独立董事的议案；
6、《关于选举孔雨泉先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
7、《关于监事会换届选举的议案》；
拟选举以下人员任公司股东代表监事：
7.1.关于选举郑燕飞任公司监事的议案；
7.2.关于选举白贵堂任公司监事的议案；
7.3.关于选举杜国器任公司监事的议案；
8、《关于选举李云峰先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》；
9、《关于制定<公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；
10、《关于聘请中瑞华恒信会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》。
会议议案详细内容见《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2007年第九次临时董事会决议公告》（公告编号：200720）。
按照《公司章程》规定股东大会将以等额选举方式，采用累积投票制选举产生12名董事（含4名独立董事）组成公司第三届董事会，选举产生4名股东代表监事与职工代表大会选举出的3名职工监事共同组成公司第三届监事会。独立董事候选人的资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所、中国证监会、中国证监会内蒙监管局。由深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异议后，提交公司2007 年第三次临时股东大会审议批准。
六、出席会议人员：
１、公司董事、监事及高级管理人员；
２、截止2007 年12月12日（星期三）下午收市，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决。
七、登记办法：凡符合上述条件的股东请于2007 年12 月17日（星期一）上午8：30——11：30，下午2：00——5：00，持本人身份证或法人单位证明、股东账户卡及持股凭证（受托人持本人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证及授权委托书）到本公司证券部办理登记手续。外地股东可以用信函或传真登记。
八、食宿及交通费自理。
九、联系地址及电话：
联系地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街中段内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司证券部
邮政编码：029200
联系人：刘学民、李灵均
联系电话：0475-2358266 传真：0475-2350579
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
董 事 会
二○○七年十二月七日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2007 年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于修改〈公司章程〉的议案》 | |||
| 2 | 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 | |||
| 3 | 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 | |||
| 4 | 《关于董事会换届选举的议案》 | |||
| 4.1. | 《关于选举王树东任公司董事的议案》 | |||
| 4.2. | 《关于选举王冲任公司董事的议案》 | |||
| 4.3. | 《关于选举邢建华任公司董事的议案》 | |||
| 4.4. | 《关于选举刘毅勇任公司董事的议案》 | |||
| 4.5. | 《关于选举陈立杰任公司董事的议案》 | |||
| 4.6. | 《关于选举褚义任公司董事的议案》 | |||
| 4.7. | 《关于选举王大庆任公司董事的议案》 | |||
| 4.8. | 《关于选举陈利民任公司董事的议案》 | |||
| 5 | 《关于选举董事会独立董事的议案》 | |||
| 5.1. | 《关于选举才庆祥任公司独立董事的议案》 | |||
| 5.2. | 《关于选举胡三高任公司独立董事的议案》 | |||
| 5.3. | 《关于选举穆延荣任公司独立董事的议案》 |
| 6 | 《关于选举孔雨泉先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 | |||
| 7 | 《关于监事会换届选举的议案》 | |||
| 7.1. | 《关于选举郑燕飞任公司监事的议案》 | |||
| 7.2. | 《关于选举白贵堂任公司监事的议案》 | |||
| 7.3. | 《关于选举杜国器任公司监事的议案》 | |||
| 8 | 《关于选举李云峰先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》 | |||
| 9 | 《关于制定<公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 | |||
| 10 | 《关于聘请中瑞华恒信会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》 |
委托人（签字或法人单位盖章）：
法人代表签字： 身份证号码：
委托人深圳证券帐户卡号码：
委托人持股数：
个人股东委托人身份证号码：
委托日期：
受托人姓名： 身份证号码：
附件：简历
孔雨泉先生，42岁，本科学历，硕士学位，律师。曾任中国人民银行深圳分行证管处副主任科员、深圳证管办机构监管处主任科员、深圳证管办政策法规处主任科员、深圳证管办综合处副处长、深圳证管办上市公司监管处副处长、广东华商律师事务所律师。现任北京竞天公诚律师事务所律师。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。（独立董事候选人）
李云峰先生，38岁，研究生学历，经济学硕士。曾任财政部基本建设司副主任科员、主任科员，国家电力公司财务部预算处一级职员，中国电力投资集团公司财务与产权管理部资产管理主管，吉林电力股份有限公司第四届董事会董事、财务负责人。现任中电投霍林河煤电集团有限责任公司财务总监。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。（股东代表监事候选人）