亿阳信通股份有限公司董事会四届二次会议决议公告

　　证券代码：600289            股票简称：亿阳信通         公告编号：临2007－035

　　亿阳信通股份有限公司

　　董事会四届二次会议决议公告

　　2007年12月7日，亿阳信通股份有限公司（以下简称“本公司”）以通讯方式召开第四届董事会第二次会议。2007年12月3日公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事发出了召开董事会临时会议的通知。本次会议应当出席会议的董事15人，实际出席会议的董事15人。

　　本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

　　以15票同意通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据董事长常学群先生提议，聘任孙文恒先生为公司董事会秘书，任期三年；聘任郭莲花女士为公司证券事务代表 (以上2人简历敬请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn) 。

　　公司独立董事张跃先生、徐斌先生、章钢柱先生、邵太良先生、张晓明先生一致同意通过以上议案，并发表了独立意见，他们认为：上述议案的提名、审议、表决程序、内容符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据孙文恒先生提供的履历看，他具备了履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，并且他已取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书，具备任职资格。

　　特此公告。

　　亿阳信通股份有限公司董事会

　　2007 年12月7日