江苏法尔胜股份有限公司
第五届第三十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司第五届第三十一次董事会2007年11月23日以书面方式通知于2007年12月7日上午9：30在本公司十楼会议室召开，会议应到董事11名，周建松先生、刘礼华先生、蒋纬球先生、董东先生、张卫明先生、周江益先生、刘印先生、赵连城先生、韩之俊先生、马宗况先生、陈良华先生共计7名董事和4独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定。会议以举手表决方式逐项审议并通过了下列议案：
一、审议通过公司向金融机构申请贷款的议案；
为满足公司生产经营需要，本公司董事会同意分别向广东发展银行无锡梁溪分理处申请流动资金贷款4000万元；向中国建设银行江阴市支行申请流动资金贷款5000万元；向招商银行江阴市支行申请流动资金贷款5000万元；向深圳平安银行上海分行申请综合授信5000万元之内办理融资业务。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
二、关于为江苏法尔胜特钢制品有限公司提供担保的议案
江苏法尔胜特钢制品有限公司系本公司与加拿大康耐克斯公司合资企业，本公司持有75%的股权。因该公司与工商银行江阴市支行间一笔2500万元人民币的流动资金贷款于2008年1月14日到期，为保障生产经营需要，该公司拟向工商银行江阴市支行申请续贷流动资金贷款2500万；本公司董事会同意在上述额度内为其提供连带保证责任担保。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
三、关于为江苏法尔胜线材制品有限公司提供担保的议案
江苏法尔胜线材制品有限公司系本公司与加拿大康耐克斯公司合资企业，本公司持有75%的股权。因该公司与中国建设银行江阴市支行之间的金额为2000万元人民币的流动资金贷款于2008年1月25日到期，，为满足生产经营需要，该公司拟向中国建设银行江阴市支行申请续贷流动资金贷款2000万；本公司董事会同意在上述额度内为其提供连带保证责任担保。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
截至本公告日，本公司累计担保余额为28840万元，占本公司2006年经审计的净资产的30%，其中对外担保8550万元，对控股子公司担保为14290万元，公司没有为控股股东及其关联方提供担保，也无逾期担保。被担保对象中除江苏法尔胜新型管业有限公司外，2006年末经审计的资产负债率均没有超过70%。
包括本次董事会决议提供的担保在内，公司累计担保总额仍未超过公司2006年经审计的净资产的50%。
上述被担保对象将向有关金融机构提交融资申请，本公司将在签署相关担保文件后，按照规定履行必要的信息披露义务。
特此公告
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2007年12月8日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2007-036
江苏法尔胜股份有限公司
担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、江苏法尔胜特钢制品有限公司系本公司与加拿大康耐克斯公司合资企业，本公司持有75%的股权。因该公司与工商银行江阴市支行间一笔2500万元人民币的流动资金贷款于2008年1月14日到期，为保障生产经营需要，该公司拟向工商银行江阴市支行申请续贷流动资金贷款2500万；本公司第五届第三十一次董事会同意在上述额度内为其提供连带保证责任担保。
包含本次担保在内，本公司为其提供的担保累计余额为人民币7800万元。
2、江苏法尔胜线材制品有限公司系本公司与加拿大康耐克斯公司合资企业，本公司持有75%的股权。因该公司与中国建设银行江阴市支行之间的金额为2000万元人民币的流动资金贷款于2008年1月25日到期，，为满足生产经营需要，该公司拟向中国建设银行江阴市支行申请续贷流动资金贷款2000万；本公司第五届第三十一次董事会同意在上述额度内为其提供连带保证责任担保。
包含本次担保在内，本公司为其提供的担保累计余额为人民币2000万元。
二、被担保人基本情况
1、江苏法尔胜特钢制品有限公司
江苏法尔胜特钢制品有限公司成立于2001 年12月26日，系本公司与加拿大康奈克斯通讯技术有限公司合资企业，本公司持有75%的股权。法定代表人周江先生，注册地在江苏省无锡市江阴市经济开发区芙蓉路。公司主要经营范围为：生产特种胶带用钢丝绳、航空用钢丝绳；销售本公司产品。
被担保人江苏法尔胜特钢制品有限公司2006 年实现主营业务收入42162.69万元，净利润2656.02万元，2006 末经审计的总资产为45757.29万元，净资产为14168.60 万元，资产负债率为69.04%。
2、江苏法尔胜线材制品有限公司
江苏法尔胜线材制品有限公司成立于2003年4月30日，系本公司与加拿大康奈克斯通讯技术有限公司合资企业，本公司持有75%的股权。法定代表人周江先生，注册地在江苏省无锡市江阴市经济开发区芙蓉路。公司主要经营范围为：开发、生产高档建筑用钢丝螺旋套五金件；销售自产产品。
被担保人江苏法尔胜线材制品有限公司2006 年实现主营业务收入23208.44万元，净利润1047.28万元，2006 末经审计的总资产为24638.18万元，净资产为9080.05万元，资产负债率为63.15%。
三、担保协议的主要内容
本公司尚未与工商银行江阴市支行以及中国建设银行江阴市支行之间签订担保协议。
四、董事会意见
本公司董事会认为，被担保人均系本公司控股子公司，经营情况正常，本次拟借款项系正常流动资金转贷，存在风险因素较小，因此同意为其提供担保。
被担保人2006 年经审计的资产负债率均未超过70%，因此根据本公司章程，该担保行为无需提交本公司股东大会审议。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，本公司累计担保余额为28840万元，占本公司2006年经审计的净资产的30%，其中对外担保8550万元，对控股子公司担保为14290万元，公司没有为控股股东及其关联方提供担保，也无逾期担保。被担保对象中除江苏法尔胜新型管业有限公司外，2006年末经审计的资产负债率均没有超过70%
包括本次董事会决议提供的担保在内，公司累计担保总额仍未超过公司2006 年经审计的净资产的50%。
六、备查文件
江苏法尔胜股份有限公司第五届第三十一次董事会决议。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2007年12月8日