广东美的电器股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 一、召开会议基本情况 |
| (3)公司聘请的顾问律师； (4)其他相关人员。 |
| 二、会议审议事项 |
| 2、审议《关于受让美的集团有限公司所持重庆美的通用制冷设备有限公司30%股权的关联交易议案》(该议案已经六届六次董事局会议审议通过，参见于2007年11月24日披露之公告《第六届董事局第六次会议决议公告》及《购买资产暨关联交易公告》）。 3、审议《关于与华凌空调设备有限公司等四家公司日常关联交易的议案》(该议案已经六届六次董事局会议审议通过，参见于2007年11月24日披露之公告《第六届董事局第六次会议决议公告》及《关于与华凌空调设备有限公司等四家公司日常关联交易的公告》） |
| 三、股东大会会议登记方法 |
| 个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权（授权委托书见附件）。 拟出席会议的股东或股东代表请于2007年12月17日至12月21日上午9:00至下午4：00到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真方式办理登记手续（以传真收到时间为准）。股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； |
| 四、其它事项 |
| 电话：(0757)26338779 26334559 传真：(0757)26651991 |
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
董事局
2007年12月8日
附件：授权委托书（复印件有效）
兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席广东美的电器股份有限公司于2007年12月24日召开的2007年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于受让美的集团有限公司直接或间接所持广州华凌空调设备有限公司等三家公司全部股权的关联交易议案》 | |||
| 2 | 《关于受让美的集团有限公司所持重庆美的通用制冷设备有限公司30%股权的关联交易议案》 | |||
| 3 | 《关于与华凌空调设备有限公司等四家公司日常关联交易的议案》 |
委托人姓名或名称：
委托人股东账户号码： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期：2007年12 月 日