福建水泥股份有限公司
关于召开2007年第一次临时股东大会的二次通知
本公司曾于2007年11月27日在《上海证券报》上刊登了关于召开2007年第一次临时股东大会通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议时间
现场会议召开时间为2007年12月12日（星期三）下午2点30分，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。
二、会议地点
现场会议地点为福州市杨桥路118号宏杨新城建福大厦本公司十八层会议室。
三、会议召开方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，本公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
| 议案序号 | 表决内容 |
| 1 | 关于投资建设福建安砂建福水泥有限公司4500t/d熟料水泥生产线带9000KW纯低温余热发电系统（9号窑）建设项目的议案 |
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2007年12月6日（星期四）。截至2007年12月6日（星期四）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权参加本次股东大会，并有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、相关说明
公司股东只能选择现场投票和网络投票一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
福建水泥股份公司董事会
2007年12月7日
附件：股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738802 | 闽水投票 | 1 | A股股东 |
2、表决议案
| 投票简称 | 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 闽水投票 | 1 | 关于投资建设福建安砂建福水泥有限公司4500t/d熟料水泥生产线带9000KW纯低温余热发电系统（9号窑）建设项目的议案 | 1元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、买卖方向：均为买入。
二、 投票举例
1、拟投同意票
股权登记日持有“福建水泥”A股的投资者，对本次网络投票的议案拟投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738802 | 买入 | 1元 | 1股 |
2、 拟投反对票
如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738802 | 买入 | 1元 | 2股 |
3、拟投弃权票
如某投资者对本次网络投票的议案拟投弃权票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738802 | 买入 | 1元 | 3股 |
三、投票注意事项
1、表决申报不能撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。