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      2007 年 12 月 11 日
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    D24版:信息披露
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      | D24版:信息披露
    中国国际贸易中心股份有限公司
    董事会决议公告
    安徽铜峰电子股份有限公司
    2007年第一次临时股东大会决议公告
    中信证券股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
    江苏吴中实业股份有限公司
    第五届董事会2007年度第六次临时会议决议公告
    保利房地产(集团)股份有限公司
    关于本公司竞得广州市
    金沙洲两地块的公告
    浙江中大集团股份有限公司
    重大合同公告
    新华金属制品股份有限公司
    关于公司名称变更的公告
    营口港务股份有限公司
    第三届董事会第十次会议决议公告
    昆明制药集团股份有限公司
    五届十七次董事会决议公告
    上海电力股份有限公司关于
    公司董事会秘书工作调动的公告
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    中国国际贸易中心股份有限公司董事会决议公告
    2007年12月11日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600007     股票简称:中国国贸         编号:临2007-014

      中国国际贸易中心股份有限公司

      董事会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      公司董事会于2007年11月29日以传真方式向全体董事发出会议文件,并于2007年12月10日以通讯表决方式召开。会议应表决董事12人,实际表决12人,会议表决人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。分别以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过如下决议:

      根据《公司章程》相关规定,本届董事会已于2007年12月4日任期届满。鉴于新一届董事会董事人选尚未最终确定,本届董事会换届工作需延期进行。经董事会决定,本届董事会在2007年12月4日后,将继续履行董事会职责,直至新一届董事会组成。

      特此公告。

      中国国际贸易中心股份有限公司

      董事会

      2007年12月10日

      证券代码:600007     股票简称:中国国贸     编号:临2007-015

      中国国际贸易中心股份有限公司

      监事会决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      公司监事会于2007年11月29日以传真方式向全体监事发出会议文件,并于2007年12月10日以通讯表决方式召开。会议应表决监事3人,实际表决3人, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。分别以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过决议如下:

      根据《公司章程》相关规定,本届监事会已于2007年12月4日任期届满。鉴于新一届监事会监事人选尚未最终确定,本届监事会换届工作需延期进行。经监事会决定,本届监事会在2007年12月4日后,将继续履行监事会职责,直至新一届监事会组成。

      特此公告。

      中国国际贸易中心股份有限公司

      监事会

      2007年12月10日