海通食品集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
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重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为19,984,845股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年12月17日
一、股权分置改革方案的相关情况
公司股权分置改革于2005年11月21日经相关股东会议通过，以2005年12月13日作为股权登记日实施，于2005年12月15日实施后首次复牌。”
2、公司股权分置改革方案无安排追加对价
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
在本公司股权分置改革方案中，除法定承诺外，非流通股股东做出如下额外承诺：
1、为实现公司经营管理队伍长期稳定，保持公司持续良性发展的优良态势，公司管理层股东（发起人股东）陈龙海、周乐群、毛培成、罗镇江四人承诺：其所持股份在获得流通股权后三十六月内不通过证券交易所出售，该期限届满后十二个月之内，其通过交易所交易系统减持海通集团股票，出售价格不低于4.18元/股（相当于2005年6月30日公司每股净资产值的200%，若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除息除权事项,则按规定对该价格进行相应处理）。
2、全体非流通股股东一致同意在本次股权分置改革方案实施后继续推进实施积极的利润分配方案，承诺本次股权分置改革方案实施后的三十六个月内，在公司召开审议利润分配议案的股东大会时，将按照公司章程的有关规定行使提案权及投票权，促使公司在上述时期内每一年度的利润分配金额不低于该年度实现的可分配利润金额的50%。
3、若本次股权分置改革方案通过并实施后的两个月内，公司股价连续10个交易日收盘价低于2.70元（期间若有除权除息，则作相应调整），慈溪恒通物产有限公司将投入不超过2000万元的资金，于下一个交易日从二级市场购入“海通集团”股票，直至公司股票价格达到2.70元或者投入资金达到2000万元。该部分股份自购入之日起六个月内不予出售。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、海通集团自2005年12月15日股权分置改革实施以来，未发生因以下事项导致的股本结构变化及股东持股变化情形：
（1）上市公司分配、公积金转增导致的股本结构变化。
（2）上市公司发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化。
（3）上市公司发行新股（增发、配股、非公开发行）、回购股份等导致的股东持股比例变化情况，包括新进股东持股情况。
（4）股权拍卖、转让、偿还代付对价、其他非交易过户等导致的股东持股比例变化情况，包括新进股东持股情况。
2、股改实施后至今，除原公司非流通股股东慈溪恒通物产有限公司将其持有的部分有限售条件流通股进行协议转让外，其他有限售股份未发生变化。
慈溪恒通物产有限公司将其持有的17,174,584股有限售条件的流通股股份(占公司总股本的7.47%)转让给自然人叶成浩，相关手续已经于2007年5月29日在登记结算公司完成,公司于2007年5月30日刊登了过户完成公告。该部分有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因股东将股份转让之行为而发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
本公司不存在大股东占用资金的情况。
五、保荐机构核查意见
根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》以及上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规定，经广发证券核查，截止本核查意见签署日，原非流通股股东已履行并正在执行其在股权分置改革中所做的各项承诺；所持有的有限售条件的流通股本次上市流通将不影响其在股权分置改革中所做出的相关承诺。本次有限售条件流通股股份上市流通数量符合规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为19,984,845股。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年12月17日。
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 叶成浩 | 17,174,584 | 7.47％ | 7,193,660 | 9,980,924 |
| 2 | DEG-THE GERMAN INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY(德国投资与开发有限公司) | 8,483,145 | 3.69％ | 8,483,145 | 0 |
| 3 | 慈溪恒通物产有限公司 | 4,308,040 | 1.87％ | 4,308,040 | 0 |
| 4 | 陈龙海 | 52,089,086 | 22.64％ | 0 | 52,089,086 |
| 5 | 周乐群 | 14,784,881 | 6.43％ | 0 | 14,784,881 |
| 6 | 毛培成 | 14,784,881 | 6.43％ | 0 | 14,784,881 |
| 7 | 罗镇江 | 2,839,074 | 1.23％ | 0 | 2,839,074 |
| 合 计 | 114,463,691 | 49.76％ | 19,984,845 | 94,478,846 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
原公司第二大股东慈溪恒通物产有限公司将其持有的17,174,584股有限售条件的流通股股份(占公司总股本的7.47％)转让给叶成浩，相关手续已经于2007年5月29日在登记公司办理完毕,公司于2007年5月30日刊登了过户完成公告。故本次有限售条件得流通股上市情况与股改说明书所载情况有所差异，新增了叶成浩股东，同时，叶成浩遵守及承担慈溪恒通物产有限公司在股权分置改革说明书项下所作的现仍需履行的全部承诺责任。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
2006年12月15日，慈溪恒通物产有限公司持有的11,501,700股有限售条件流通股、德国投资与开发有限公司持有的11,501,700股有限售条件的流通股及周建祥持有的1,566,909股有限售条件的流通股同时上市流通。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、境内非国有法人持有股份 | 4,308,040 | －4,308,040 | 0 |
| 2、境内自然人持有股份 | 101,672,506 | －7,193,660 | 94,478,846 | |
| 3、境外法人、自然人持有股份 | 8,483,145 | -8,483,145 | 0 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 114,463,691 | -19,984,845 | 94,478,846 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 115,570,309 | +19,984,845 | 135,555,154 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 115,570,309 | +19,984,845 | 135,555,154 | |
| 股份总额 | 230,034,000 | 0 | 230,034,000 |
特此公告。
海通食品集团股份有限公司董事会
2007年12月11日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
4、其他文件