江苏中达新材料集团股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏中达新材料集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2007年12月3日以传真方式通知全体董事，并于12月10日在公司总部会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事和部份高级管理人员列席了本次会议。会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过了以下内容：
一、《关于提请股东大会授权董事会签署公司债务重组相关协议并全权办理有关事宜的议案》。
因公司存在较大数量的逾期贷款和逾期担保，公司及控股股东积极与相关债权银行商谈，准备对公司进行重大债务重组及相关资产重组。
公司与相关债权银行进行了深入地沟通，并聘请了财务顾问公司，进行了认真地分析与研究，拟对公司截至2007年11月30日的275180万元存量贷款进行银团式债务重组，以实现以下目标：
（1）为解决公司目前存在的逾期贷款问题，改变公司现有的短贷长用的情况，通过银团式重组，调整公司的债务结构。
（2）与债权行协商争取获得优惠贷款利率，确保贷款利率不高于基准利率。
（3）理顺公司资产负债对应关系，并对重组银团贷款采用以公司自有资产抵质押方式作为重组贷款的担保，从而彻底解除公司目前存在的互保风险。
为了顺利完成公司上述债务重组及相关资产重组工作，确保公司正常生产经营和稳定健康发展。公司董事会提请股东大会授权董事会与相关债权银行等机构或单位签署与本次债务重组相关的各项协议并全权办理相关事宜。
本项议案表决结果：9票赞成、0票弃权，0票反对。
二、提议公司召开2007年第六次临时股东大会，审议《关于提请股东大会授权董事会签署公司债务重组相关协议并全权办理有关事宜的议案》。有关该次临时股东大会的议程安排另行通知。
本项议案表决结果：9票赞成、0票弃权，0票反对。
特此公告。
江苏中达新材料集团股份有限公司
董事会
2007年12月10日
证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：临2007-055
江苏中达新材料集团股份有限公司
关于召开2007年度第六次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2007年12月26日
●会议召开地点：江苏省江阴市镇澄路1999号公司二楼会议室
●会议方式：现场召开
●主要提案：《关于提请股东大会授权董事会签署公司债务重组相关协议并全权办理有关事宜的议案》。
根据江苏中达新材料集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议，公司决定召开2007年第六次临时股东大会。该次股东大会有关事项安排如下：
（一）会议时间：2007年12月26日上午10时
（二）会议方式：现场召开
（三）会议地点：江苏省江阴市镇澄路1999号公司二楼会议室
（四）会议期限：预定半天
（五）审议事项：
审议《关于提请股东大会授权董事会签署公司债务重组相关协议并全权办理有关事宜的议案》；
（六）出席对象：
1、2007年12月20日下午三时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。上述股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员
（七）登记办法：
凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人，请于2007年12月21日至12月24日9：00——15：00持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证或授权委托书到江苏省江阴市镇澄路1999号公司证券部登记，异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
联系人：赖业军
电话：0510-86686352
传真：0510-86684038
邮编：214443
（八）其他事项：
1、股东或委托代理人出席会议的交通、住宿等费用自理。
2、有权得到会议通知的股东没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不因此无效。
特此通知。
江苏中达新材料集团股份有限公司董事会
2007年12月10日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏中达新材料集团股份有限公司2007年第六次临时股东大会，并代为行使表决权，对《关于提请股东大会授权董事会签署公司债务重组相关协议并全权办理有关事宜的议案》投 票（赞成/反对/弃权）。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 股 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2007年12 月 日
委托人签名：
回 执
截止2007年12月20日，我单位（个人）持有江苏中达新材料集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2007年第六次临时股东大会。
出席人姓名： 股东帐号：
股东姓名（盖章）：
2007年12月 日