杨凌秦丰农业科技股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
本次会议没有否决或修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2007年12月10日在公司七楼会议室召开了2007年第二次临时股东大会，出席会议的股东代表5人，代表股份7257万股，占公司股本总额的51.21%，均为非流通股股东，本次股东大会没有流通股股东出席，会议由公司董事孙轩瑞同志主持，公司董事、监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、会议审议了通过了关于王忠信先生不再担任公司董事职务的议案，其中7257万股同意， 0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
2、会议审议了通过了关于冯琪先生辞去公司董事职务的议案，其中7257万股同意， 0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
3、会议审议了通过了关于杨尔平先生辞去独立董事职务的议案，其中7257万股同意， 0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
4、会议审议了通过了关于鹿瑞骍先生辞去独立董事职务的议案，其中7257万股同意， 0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
5、会议审议了通过了关于阎新华先生辞去独立董事职务的议案，其中7257万股同意， 0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
6、会议审议了通过了关于史耀疆先生辞去监事职务的议案，其中7257万股同意， 0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
7、会议审议了通过了关于修改《公司章程》的议案，其中7257万股同意， 0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
8、会议审议通过了关于选举董事的议案，此议案采用累积投票制，大会选举张恺颙先生为公司第三届董事会董事，其中7257万票同意， 0票反对，0票弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
9、会议审议通过了关于选举独立董事的议案，此议案采用累积投票制，大会选举邢西唯女士为公司第三届董事会独立董事，其中7257万票同意， 0票反对，0票弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
选举霍学喜先生为公司第三届董事会独立董事，其中7257万票同意， 0票反对，0票弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
陕西知本律师事务所甘军、侯琰律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为，本次大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。
特此公告。
杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会
2007年12月10日
证券代码：600248 证券简称：*ST秦丰 公告编号：2007-38
杨凌秦丰农业科技股份有限公司
第三届第十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2007年12月10日在杨凌秦丰农业科技股份有限公司会议室召开第三届第十七次董事会,应到董事7人,出席会议的董事6人,董事张乃成先生委托董事张鹏飞先生代为出席并表决，符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的董事及其授权代表审议通过如下决议：
会议选举张恺颙先生为公司董事长，其中7票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。(简历见2007年11月23日上海证券报)
特此公告
杨凌秦丰农业科技股份有限公司
2007年12月10日