成都阳之光实业股份有限公司
关于召开2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司定于2007年12月26日召开2007年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）会议召集人：本公司董事会
（二）会议时间：2007年12月26日上午10：00时准时开始，会期一天。
（三）会议地点：广东省东莞市长安镇107国道上沙路段华禧酒店
（四）会议审议事项：
《关于撤消公司乳源分公司成立全资子公司的议案》；（该议案已于2007年11月29日公司六届二十三次董事会审议通过， 并于2007年11月30日公告于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 、中国证券报、上海证券报）
（五）、参会人员：
1、公司董事、监事及高管人员；
2、截止2007年12月19日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、董事会邀请的法律顾问和其他人员；
4、因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议。
（六）登记方法：
1、 有限售条件的流通股股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记；
2、无限售条件的流通股股东：需持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证办理登记；
3、 股东代理人：需持委托人股东帐户卡、身份证、授权委托书、持股凭证及代理人身份证办理登记；
4、 异地股东可用信函或传真方式办理登记；
5、 股权登记日：截止2007年12月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
6、 会议报到时间：2007年12月25日8：30-18：00
2007年12月26日8：30-10：00；
7、 会议报到地址：广东省东莞市长安镇107国道上沙路段华禧酒店
（七）其他事项：
1、与会股东食宿和交通费自理；
2、联系部门：成都阳之光实业股份有限公司董秘办；
3、地址：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区；
4、邮编：523871
5、联系人：张旭先生，杜宏先生
6、联系电话：0769-85370225
7、联系传真：0769-85370230
成都阳之光实业股份有限公司
董事会
二ＯＯ七年十二月十日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都阳之光实业股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：