北汽福田汽车股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会二次通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2007年12月1日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《北汽福田汽车股份有限公司2007年临时董事会决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。具体情况如下：
一、会议时间
现场会议召开时间为2007年12月17日上午10：30点，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。
二、会议地点
福田公司研发大楼学术报告厅（北京市昌平区沙河镇沙阳路）；
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、审议《关于"终止福田汽车对戴克公司定向增发方案"及福田汽车与戴姆勒公司探讨进一步中/重卡合作方案的议案》，对应的网络投票表决号为1
2、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》，对应的网络投票表决号为2
3、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》：
（1）发行股票的种类，对应的网络投票表决号为3
（2）发行股票的面值，对应的网络投票表决号为4
（3）发行方式，对应的网络投票表决号为5
（4）发行对象，对应的网络投票表决号为6
（5）发行数量及认购方式，对应的网络投票表决号为7
（6）发行价格和定价方式，对应的网络投票表决号为8
（7）定价依据，对应的网络投票表决号为9
（8）限售期安排，对应的网络投票表决号为10
（9）上市地点，对应的网络投票表决号为11
（10）募集资金用途，对应的网络投票表决号为12
（11）除息、除权安排，对应的网络投票表决号为13
（12）滚存利润安排，对应的网络投票表决号为14
（13）发行决议有效期，对应的网络投票表决号为15
4、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于修改公司章程相关条款的议案》，对应的网络投票表决号为16
5、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》，对应的网络投票表决号为17
6、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案》：
（1）北京福田康明斯发动机有限公司注册资本金投入项目，对应的网络投票表决号为18
（2）北京客车分公司完善产品品种建设项目，对应的网络投票表决号为19
（3）轻型客车升级换代建设项目，对应的网络投票表决号为20
（4）欧马可汽车厂产品升级换代项目，对应的网络投票表决号为21
（5）汽车工程研究院二期建设项目，对应的网络投票表决号为22
（6）补充公司流动资金，对应的网络投票表决号为23
7、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》，对应的网络投票表决号为24
8、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于提请股东大会批准北汽控股免于发出要约收购的议案》，对应的网络投票表决号为25
9、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》，对应的网络投票表决号为26
10、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于监事调整的议案》：
（1）同意张海洋先生辞去监事职务，对应的网络投票表决号为27
（2）选举顾忠长先生为监事，对应的网络投票表决号为28
11、审议《北汽福田汽车股份有限公司独立董事工作制度》的议案，对应的网络投票表决号为29
12、审议《关于与延峰伟世通（北京）汽车饰件系统有限公司关联交易的补充议案》，对应的网络投票表决号为30
13、审议《关于与湖北福田专用汽车有限公司关联交易的补充议案》，对应的网络投票表决号为31
14、审议《关于出售安徽全柴动力股权的议案》，对应的网络投票表决号为32
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2007年12月10日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、相关说明
1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准。
2、其他。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二OO七年十二月十日
附件：投资者参加网络投票的操作流程
附件：
北汽福田汽车股份有限公司
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 深市挂牌投票代码 | 深市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738166 | 福田投票 | 无 | 无 | 32 | A股 |
2、表决议案
| 公司简称 | 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 福田汽车 | 1 | 关于"终止福田汽车对戴克公司定向增发方案"及福田汽车与戴姆勒公司探讨进一步中/重卡合作方案的议案 | 1.00元 |
| 福田汽车 | 2 | 关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 | 2.00元 |
| 福田汽车 | 3 | 发行股票的种类 | 3.00元 |
| 福田汽车 | 4 | 发行股票的面值 | 4.00元 |
| 福田汽车 | 5 | 发行方式 | 5.00元 |
| 福田汽车 | 6 | 发行对象 | 6.00元 |
| 福田汽车 | 7 | 发行数量及认购方式 | 7.00元 |
| 福田汽车 | 8 | 发行价格和定价方式 | 8.00元 |
| 福田汽车 | 9 | 定价依据 | 9.00元 |
| 福田汽车 | 10 | 限售期安排 | 10.00元 |
| 福田汽车 | 11 | 上市地点 | 11.00元 |
| 福田汽车 | 12 | 募集资金用途 | 12.00元 |
| 福田汽车 | 13 | 除息、除权安排 | 13.00元 |
| 福田汽车 | 14 | 滚存利润安排 | 14.00元 |
| 福田汽车 | 15 | 发行决议有效期 | 15.00元 |
| 福田汽车 | 16 | 关于修改公司章程相关条款的议案 | 16.00元 |
| 福田汽车 | 17 | 关于前次募集资金使用情况的说明的议案 | 17.00元 |
| 福田汽车 | 18 | 北京福田康明斯发动机有限公司注册资本金投入项目 | 18.00元 |
| 福田汽车 | 19 | 北京客车分公司完善产品品种建设项目 | 19.00元 |
| 福田汽车 | 20 | 轻型客车升级换代建设项目 | 20.00元 |
| 福田汽车 | 21 | 欧马可汽车厂产品升级换代项目 | 21.00元 |
| 福田汽车 | 22 | 汽车工程研究院二期建设项目 | 22.00元 |
| 福田汽车 | 23 | 补充公司流动资金 | 23.00元 |
| 福田汽车 | 24 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 | 24.00元 |
| 福田汽车 | 25 | 关于提请股东大会批准北京汽车工业控股有限公司免于发出要约收购的议案 | 25.00元 |
| 福田汽车 | 26 | 关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案 | 26.00元 |
| 福田汽车 | 27 | 张海洋先生辞去监事职务 | 27.00元 |
| 福田汽车 | 28 | 选举顾忠长先生为监事 | 28.00元 |
| 福田汽车 | 29 | 北汽福田汽车股份有限公司独立董事工作制度 | 29.00元 |
| 福田汽车 | 30 | 关于与延峰伟世通（北京）汽车饰件系统有限公司关联交易的补充议案 | 30.00元 |
| 福田汽车 | 31 | 关于与湖北福田专用汽车有限公司关联交易的补充议案 | 31.00元 |
| 福田汽车 | 32 | 关于出售安徽全柴动力股权的议案 | 32.00元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
1、股权登记日持有“福田汽车”A股的投资者对该公司的第一个议案（关于"终止福田汽车对戴克公司定向增发方案"及福田汽车与戴姆勒公司探讨进一步中/重卡合作方案的议案）投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738166 | 买入 | 1元 | 1股 |
如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738166 | 买入 | 1元 | 2股 |
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计 。