北京金自天正智能控制股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600560        股票简称：金自天正     编号：临2007-18

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　北京金自天正智能控制股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于2007年12月3日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　北京金自天正智能控制股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2007年12月11日以通讯表决方式进行。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　三、议案审议情况

　　公司全体董事对本次会议审议的议案进行了认真审议，会议经通讯表决方式通过了如下决议：

　　会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于撤销辽宁金自天正科技有限公司的议案》。

　　为便于加强对子公司的管理，有效配置公司的资源，公司董事会决定撤销辽宁金自天正科技有限公司。

　　辽宁金自天正科技有限公司于2004年6月18日在辽宁省本溪市注册成立，注册资本为人民币伍佰万元，公司出资450万元，占该公司注册资本的90%，公司的控股子公司上海金自天正信息技术有限公司出资50万元，占该公司注册资本的10%。

　　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

　　2007年12月12日