浙江天马轴承股份有限公司
第二届董事会第十八次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第二届董事会第十八次会议通知于2007年12月6日以传真或专人送达形式发出，会议于2007年12月11日下午在公司召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长马兴法先生主持，审议并通过了以下决议：
1、会议6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于变更募集资金投资项目—“增资德清天马轴承有限公司实施年产500万套精密球轴承项目”的议案》，关联董事马兴法回避表决；
由于“增资德清天马轴承有限公司实施年产500万套精密球轴承项目” 刚开始实施，资金相对富余，本着加快投资进度，有效利用募集资金，提高资源优化配置，同时也为了实现公司发展战略，扩大公司规模，提升公司核心竞争力，公司拟将该募集资金项目尚未投入的部分募集资金共计9,990万元，按齐重数控装备股份有限公司2007年6月30日经评估的每股净资产，以2.22元的价格增资齐重数控装备股份有限公司，若以后该募集资金项目因进度需要出现资金不足，公司将以自筹资金进行补足。
（详见公司2007-030号公告《浙江天马轴承股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》）
该议案尚需经过股东大会的批准。
2、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金投资项目—“年产200万套汽车轴承生产技术改造项目”的议案》；
由于项目实施地场所受限，短期内难以解决，虽然该项目市场前景不错，但精密冷辗长寿命轴承市场更好，本着加快募集资金项目建设，提高募集资金使用效率，公司现拟将“年产200万套汽车轴承生产技术改造项目”变更为“增资成都天马精密轴承有限公司实施精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目”。
（详见公司2007-030号公告《浙江天马轴承股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》）
该议案尚需经过股东大会的批准。
3、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补郭海洲先生为公司董事的议案》；
根据公司董事会提名委员会的提名，公司董事会同意提名郭海洲先生为公司第二届董事会增补董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（郭海洲先生简历附后）。
该议案尚需经过股东大会的批准。
4、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补刘建荣先生为公司董事的议案》；
根据公司董事会提名委员会的提名，公司董事会同意提名刘建荣先生为公司第二届董事会增补董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（刘建荣先生简历附后）。
该议案尚需经过股东大会的批准。
5、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增资齐重数控装备股份有限公司的议案》；
为促进齐重数控装备股份有限公司主营业务的发展，增强其持续发展能力，尤其是提升在重型数控机床的竞争力，本公司根据发展需要，拟以每股2.22元的价格向齐重数控装备股份有限公司再增资9,990万元人民币（4,500万股股份），控股比例将由65.12%提升至71.39%。（详见公司2007-032号公告《浙江天马轴承股份有限公司关于增资齐重数控装备股份有限公司的公告》）
该事项尚需经过齐重数控装备股份有限公司股东大会和本公司股东大会的批准。如该事项未获齐重数控装备股份有限公司股东大会通过，则本公司2007年第三次临时股东大会该议案取消。
6、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请借款人民币3.5亿元的议案》；
根据公司生产经营的需要，公司拟向银行申请借款人民币3.5亿元，在信贷额度内，在董事会闭幕期间，金额在最近一个会计年度经审计的合并报表净资产值的比例10%以下的借款，授权公司董事长决定，由总经理或授权公司财务部门按照有关规定程序实施。
7、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2007年第三次临时股东大会的议案》；
公司拟定于2007年12月27日召开公司2007年第三次临时股东大会，审议相关董事会提交的议案。详见公司2007-033号公告《浙江天马轴承股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的公告》。
特此公告！
浙江天马轴承股份有限公司董事会
2007年12月11日
附件：
郭海洲简历
郭海洲，男，1950年7月27日生，中共党员，大学学历，高级会计师，中国注册会计师，国家价格改革成员特钢组组长，《企业管理大全》编委，中国冶金价格学会常务理事，中国财会冶金学会常务理事，国家国有资产管理学会理事，中国钢铁工业学会理事。历任齐齐哈尔钢厂总会计师，北钢集团公司、北满特殊钢股份有限公司总经理，董事长。现任齐齐哈尔市人民政府顾问。
郭海洲先生与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘建荣简历
刘建荣同志，男，汉族，1959年11月生，中共党员，大学学历，研究员级高级工程师，历任齐齐哈尔第一机床厂工程师、车间主任、销售部部长、厂长、党支部书记。现任齐重数控装备股份有限公司董事长、总经理、党委书记。
2002年荣获黑龙江省劳动模范，当选中共黑龙江省九届、十届党代表，2003年被中国企业联合会评为中国优秀企业家，2004年-2006年连续三年被评为黑龙江省十大经济风云人物，2005年荣获中国工业经济十大新闻人物和中国十大卓越职业经理人称号，2006年荣获中国工业经济十大风云人物和中国企业改革杰出领袖称号。
刘建荣先生与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2007-030
浙江天马轴承股份有限公司
关于变更募集资金
投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司本次拟变更的募集资金投资项目的基本情况
公司于2007年3月16日公开发行A股股票3400万股，每股发行价29元，募集资金98,600万元，扣除发行费用3,525.6万元，募集资金净额为95,074.4万元。根据招股说明书的要求，上述募集资金分别投向“增资成都天马实施精密大型轴承技术改造项目”、“增资成都天马实施铁路提速轴承生产线技术改造项目”、“年产200万套精密轴承生产技术改造项目”、“增资德清天马轴承有限公司实施年产500万套精密球轴承项目”、“年产80万套精密主轴轴承生产技术改造项目”、“年产200万套汽车轴承生产技术改造项目”、“增资成都天马实施精密调心轴承生产线技术改造项目”七个项目。
公司本次拟变更的募集资金投资项目为：
（一）、“增资德清天马轴承有限公司实施年产500万套精密球轴承项目”，根据天马股份的《招股说明书》，该项目基本情况如下：
该项目总投资16,304.35万元，采用公司和德清天马轴承有限公司另一股东天马控股集团有限公司同比例现金增资的方式实施，其中本公司持有德清天马轴承有限公司90%的股权，需投入的资金为14,673.915万元。该项目建设期为2.5年，项目投产后年产500万套精密球轴承。
截至公告日，公司已投入该项目4,680万元，尚有9,993.915未投入。公司本次拟将该募集资金投资项目中尚未投入的部分募集资金共计9,990万元，按齐重数控装备股份有限公司2007年6月30日经评估的每股净资产，以2.22元的价格增资齐重数控装备股份有限公司（以下简称“齐重数控”）。
（二）、“年产200万套汽车轴承生产技术改造项目”，根据天马股份的《招股说明书》，该项目的基本情况如下：
该项目总投资6,052.51万元，建设期为1年，项目投产后年产200万套汽车轴承。截至公告日该项目尚未开始投资。由于原项目实施地场所受限，短期内难以解决，虽然该项目市场前景不错，但精密冷辗长寿命轴承市场更好，本着加快募集资金项目建设，提高募集资金使用效率，现拟将该项目的全部募集资金变更为“增资成都天马精密轴承有限公司实施精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目”。
二、天马股份本次变更后拟实施的投资项目的基本情况
（一）、“增资齐重数控装备股份有限公司”
齐重数控注册资本7,255万元，法定代表人：刘建荣，注册地：齐齐哈尔市龙沙区安顺路61号，营业范围：加工中心、数控机床、普通机床、数控成套设备、重大机械装备的开发、研制、生产和销售等。
截止2006年12月31日，齐重数控总资产158,797.50万元，净资产13,942.87万元，2006年1-12月主营业务收入96,661.80万元，主营业务利润4,667.02万元，净利润5,652.18万元.
截止2007年6月30日，齐重数控总资产186,997.48万元，净资产15,995.67万元，2007年1-6月主营业务收入55,833.45万元，主营业务利润2,423.60万元，净利润1,969.80万元（以上数据已经浙江天健会计师事务所有限公司审计）。
根据天马股份第二届董事会第十五次会议决议，天马股份拟每股2.22元的价格向齐重数控增资30,069.90万元，增资完成后，天马股份持有齐重数控65.12%的股份。该项增资已于2007年11月30日获得中国证监监督管理委员会的无异议函（证监公司字[2007]194号）。
本次变更募集资金投资项目增资齐重数控后，天马股份持有齐重数控的股份比例将由65.12%进一步上升至71.32%。
（二）、“增资成都天马精密轴承有限公司实施精密冷辗长寿命轴承生产
该项目总投资14,080万元，其中：固定资产投资12,880.00万元、铺底流动资金投资1,200万元。项目实施完成后实现年产精密冷辗长寿命轴承600万套的生产能力，产品将通过公司现有的营销渠道进行销售。
该项目已取得了四川省环境保护局“川环建函[2006]283号”《关于成都天马精密轴承有限公司精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目环境影响报告表的批复》，并经成都市青白江区经济局“青经技改备案[2006]10号”文批准同意备案。目前成都天马精密轴承有限公司已利用自有资金开始前期建设，本次募集资金项目变更完成后，将用于该项目的后续建设，资金不足部分由成都天马精密轴承有限公司根据项目建设需要利用自有资金或银行借款补足。
成都天马精密轴承有限公司成立于2006年5月19日，注册地及主要生产经营地为成都市青白江区工业集中发展区同心路东侧，注册资本和实收资本为2,000万元，法定代表人马兴法，经营范围为制造销售轴承及配件；商品出口业务。天马股份目前拥有该公司90%的股权，其余10%的股权由天马股份的控股股东天马控股集团有限公司持有。天马股份本次拟采用与控股股东天马控股集团有限公司同比例现金增资成都天马精密轴承有限公司的方式实施该项目。
三、新项目的市场前景、存在的风险和对策说明
（一）、“增资齐重数控装备股份有限公司”
相关市场前景、存在的风险及对策公司公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江天马轴承股份有限公司重大资产购买—增资齐重数控装备股份有限公司报告书（修订稿）》中已有详细说明。
（二）、“增资成都天马精密轴承有限公司实施精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目”
1、市场前景
随着科技进步，各行各业的发展对轴承的精度，性能、寿命和可靠性等方面的要求越来越高，需求的数量也越来越多。但国内在精密轴承生产方面仍然是薄弱环节。根据有关资料统计，精密轴承自配率仅占40%，每年不得不花大量外汇进口精密轴承，其中高速电主轴轴承大部分要依赖进口。近几年来，国内机床行业、汽车行业发展很快，为适为产品升级换代的需要和替代进口，本项目市场前景广阔。
2、存在的风险
（1）技术风险及对策
本项目的技术风险在于精密冷辗技术的成熟度以及技术的更新速度。
对策：公司将注意对新技术、新工艺、新设备的熟悉和掌握，关注国产轴承套圈精密冷辗设备制造精度、使用寿命、性价比等问题，并加强高级人才的引进、培养和工人技术培训。
（2）市场风险及对策
A、行业竞争。
B、实际价格与预测价格的偏差。
C、市场供求总量与实际情况同预测值的偏差。
对策：公司在将稳定产品质量的基础上，努力提升技术服务水平，加强销售队伍建设，针对不同销售区域，实施随行就市的市场定价策略，努力降低市场风险。
（3）原材料价格上涨的风险及对策
“精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目”的原材料主要为轴承钢，轴承钢价格的上涨，会给项目实施的经济效益带来一定的不确定性。
对策：公司将积极通过技术创新和管理创新控制产品成本，同时在对市场充分把握的前提下，对部分产品价格进行适当的调整以努力达到预期的收益。
四、本次变更募集资金用途的程序
本次变更募集资金用途已经公司第二届董事会第十八会议、第二届监事会第十次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事张乔凡、时大方、辛金国对募集资金用途变更发表了独立意见：本次募集资金投资项目变更，符合公司战略发展的需要，可以加快募集资金投资进程，提高募集资金使用效率，实现了资源的有效配置，符合上市公司及全体股东的利益。
六、监事会意见
监事会成员一致认为本次募集资金用途变更，符合公司战略发展的需要，并提高了募集资金的使用效率，实现了资源的有效配置，相关关联交易公开、公平、合理，符合公司与全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次募集资金变更完成后，不会产生关联交易和同业竞争。因此，同意本次董事会关于变更募集资金投资项目的决议。
七、保荐机构及保荐代表人意见
天马股份本次将原募集资金投资项目《年产200万套汽车轴承生产技术改造项目》中的全部投资金额，共计6,052.51万元，变更为《增资成都天马精密轴承有限公司实施精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目》，充分考虑了公司业务经营的实际情况，符合公司战略发展的需要，可以加快募集资金投资进程，提高募集资金使用效率。同时，该项目符合国家发展和改革委员会第40号令《产业结构调整指导目录(2005年)》第一类“鼓励类”第十二条“机械”第4款“轿车轴承、铁路轴承、精密轴承、低噪音轴承制造”的要求，符合国家产业政策发展方向。
天马股份本次原募集资金投资项目《增资德清天马轴承有限公司实施年产500万套精密球轴承项目》中尚未投入的部分募集资金共计9,990万元，变更为以每股2.22元的价格增资齐重数控，充分考虑了公司业务经营的实际情况，符合公司战略发展的需要，可以加快募集资金投资进程，提高募集资金使用效率。同时，根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020）》、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》等文件，大型数控机床属于国家重点发展的领域，符合国家产业政策发展方向。
上述变更募集资金项目行为已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见，公司关联董事对本次变更募集资金的相关议案进行了回避表决，关联交易公开、公平、合理，符合公司与全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次募集资金变更完成后，不会产生关联交易和同业竞争。
因此，天马股份本次变更部分募集资金投向已履行了必要的法律程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金变更的有关规定，国信证券同意天马股份本次变更部分募集资金投资项目待股东大会批准后实施。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议
2、公司第二届监事会第十次会议决议
3、独立董事关于变更募集资金投资项目的独立意见
4、国信证券有限责任公司关于浙江天马轴承股份有限公司变更部分募集资金投资项目的专项意见
特此公告！
浙江天马轴承股份有限公司董事会
2007年12月11日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2007-031
浙江天马轴承股份有限公司
第二届监事会第十次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第二届监事会第十次会议通知于2007年12月6日以传真或专人送达形式发出，会议于2007年12月11日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈建冬先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。审议并通过了以下决议：
1、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
监事会成员一致认为本次募集资金用途变更，符合公司战略发展的需要，并提高了募集资金的使用效率，实现了资源的有效配置，相关关联交易公开、公平、合理，符合公司与全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次募集资金变更完成后，不会产生关联交易和同业竞争。因此，同意本次董事会关于变更募集资金投资项目的决议。
2、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增资齐重数控装备股份有限公司的议案》
监事会成员一致认为本次对外投资不存在损害上市公司和中小股东的利益；符合国家有关法律、法规和政策的规定,体现了公平、公开、公正的原则,符合上市公司和全体股东的利益,对全体股东公平、合理。本次对外投资符合天马股份的发展战略，有利于提升天马股份的核心竞争力，从而带动公司的整体盈利能力，为公司长远发展提供了广阔空间,符合广大股东的根本利益。公司本次对外投资是公开、公平、公正、合理的,没有损害中小股东的利益。因此，同意本次董事会关于增资齐重数控装备股份有限公司的决议。
特此公告。
浙江天马轴承股份有限公司监事会
2007年12月11日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2007-032
浙江天马轴承股份有限公司
关于增资齐重数控装备
股份有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
投资方：浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“天马股份”）
受资方：齐重数控装备股份有限公司（以下简称“齐重数控”）；
增资额度：人民币9,990万元。
本次增资完成后，公司对齐重数控的持股比例将从65.12%上升至71.32%。
一、交易概述
浙江天马轴承股份有限公司于2007年12月11日召开了第二届董事会第十八会议，审议通过了《关于增资齐重数控装备股份有限公司的议案》，公司拟以每股2.22元的价格向齐重数控增资9,990万元（4,500万股股份），增资后公司将持有齐重数控股份18,045万股，持股比例将由65.12%上升至71.32%（本次增资事项尚需经过齐重数控装备股份有限公司股东大会和本公司股东大会的批准，如此次增资事项未获齐重数控装备股份有限公司股东大会批准，则本公司2007年第三次临时股东大会该议案取消）。
二、增资双方基本情况
1、增资方
浙江天马轴承股份有限公司，注册资本13,600万元，法定代表人：马兴法，注册地：浙江省杭州市石祥路208号，营业范围：轴承及配件的生产、销售；经营进出口业务。
截止2006年12月31日，天马股份总资产96,264.57万元，净资产39,033.57万元，2006年1-12月主营业务收入100,699.65万元，主营业务利润31,573.30万元，净利润18,906.60万元。（经审计）
截至2007年6月30日，天马股份总资产172,185.39万元，净资产145,172.60万元，2007年1-6月主营业务收入60,257.05万元，净利润11,064.63万元。（未经审计）
2、受资方
齐重数控装备股份有限公司，注册资本7,255万元，法定代表人：刘建荣，注册地：齐齐哈尔市龙沙区安顺路61号，营业范围：加工中心、数控机床、普通机床、数控成套设备、重大机械装备的开发、研制、生产和销售，相关技术开发、技术服务；经营进出口业务（按外经贸部的批准文件执行）；冶金、矿山设备制造，机床及机械设备大修、改造，结构件焊接；废旧金属回收；动力设备安装、维修（特种设备除外）；普通货物运输、吊装搬运服务、汽车整车修理（以上三项分支机构经营）（法律法规规定禁止经营的不得经营；法律法规规定需经审批的，未获审批前不得经营）。
截止2006年12月31日，齐重数控总资产158,797.50万元，净资产13,942.87万元，2006年1-12月主营业务收入96,661.80万元，主营业务利润4,667.02万元，净利润5,652.18万元（经审计）。
截止2007年6月30日，齐重数控总资产186,997.48万元，净资产15,995.67万元，2007年1-6月主营业务收入55,833.45万元，主营业务利润2,423.60万元，净利润1,969.80万元（经审计）。
三、本次增资的目的和对公司的影响
齐重数控的主营业务为加工中心、数控机床、普通机床、数控成套设备、重大机械装备、核能辅助机械装置、数控系统软硬件的开发、研制、生产、销售，相关技术开发、技术服务；经营进出口业务等。主要产品为立式车床和卧式车床。
齐重数控主营业务突出，在我国重型机床领域具有较高的市场占有率。其生产的“齐一”牌数控机床2004年荣获了“中国名牌”称号，2006年“齐一”牌被商务部评为机床工具行业数控金切机床类“最具市场竞争力品牌”。2005年和2006年齐重数控被机床工具行业协会评为“产品销售收入十佳企业”，2006年齐重数控被机床工具行业协会评为“数控产值十佳企业”。齐重数控生产的HT500×180/80L-NC型数控重型卧式车床和DVT500×25/32Q-NC型数控双柱重型立式车床分获CCMT2006中国数控机床春燕奖一等奖和二等奖。齐重数控位列“2007中国机械500强”第238位。
本次增资将促进齐重数控装备股份有限公司的主营业务的发展，增强其持续发展能力，扩大其立、卧式车床的产能，提升其竞争力，从而带动公司整体的盈利能力，既有利于齐重数控的稳定发展，也为公司的长远发展提供设备保障，实现优势互补，良性互动，突破尖端创新不足的难点。
特此公告。
浙江天马轴承股份有限公司董事会
2007年12月11日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2007-033
浙江天马轴承股份有限公司
关于召开2007年第三次
临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2007年12月11日召开第二届董事会第十八次会议，审议决定召集2007年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将有关事项通知如下：
一、会议时间地点：
开会时间：2007年12月27日（星期四）上午9：30
开会地点：浙江省杭州市石祥路208号本公司六楼会议室。
开会方式：现场开会
二、会议议程：
1、审议《关于变更募集资金投资项目—“增资德清天马轴承有限公司实施年产500万套精密球轴承项目”的议案》
2、审议《关于变更募集资金投资项目—“年产200万套汽车轴承生产技术改造项目”的议案》；
3、审议《关于增补郭海洲先生为公司董事的议案》；
4、审议《关于增补刘建荣先生为公司董事的议案》；
5、审议《关于增资齐重数控装备股份有限公司的议案》。
（关于变更募集资金投资项目详见公司2007-030号公告《浙江天马轴承股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》；有关增补董事候选人的简历详见公司2007-029号公告—《浙江天马轴承股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》，选举董事采取累积投票方式。关于增资齐重数控装备股份有限公司详见公司2007-032号公告《浙江天马轴承股份有限公司关于增资齐重数控装备股份有限公司的公告》）
三、出席会议对象：
1、截止2007年12月20日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的天马股份股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的律师、保荐机构代表、其他相关中介机构及董事会邀请的其他嘉宾。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东
四、 会议登记事项
1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票帐户，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续，传真或信函以抵达本公司的时间为准，（不接受电话登记）。
2、登记时间：2007年12月21日、22日 上午9：00-11：30 下午1：00-3：00
3、登记地点：浙江省杭州市石祥路208号浙江天马轴承股份有限公司董秘办公室，信函上请注明" 股东大会"字样
五、其他事项
联系人：马全法 濮卫锋
联系电话：0571-88026015
传 真：0571-88029872
邮政编码：310015
会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理
六、授权委托书和回执
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江天马轴承股份有限公司2007 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 审议《关于变更募集资金投资项目—“增资德清天马轴承有限公司实施年产500万套精密球轴承项目”的议案》 | |||
| 2 | 审议《关于变更募集资金投资项目—“年产200万套汽车轴承生产技术改造项目”的议案》 | |||
| 3 | 关于增补郭海洲先生为公司董事的议案 | |||
| 4 | 关于增补刘建荣先生为公司董事的议案 | |||
| 5 | 审议《关于增资齐重数控装备股份有限公司的议案》 | |||
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
回 执
截至2007年12月20日交易结束后，我公司（个人）持有浙江天马轴承股份有限公司公司股票 股，拟参加公司2007年第三次临时股东大会。
股东帐号： 持股数：
被委托人姓名： 股东签名：
2007年 月 日
注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。
2、授权人需提供身份证复印件。
注：授权委托书剪报或重新打印均有效
浙江天马轴承股份有限公司董事会
2007年12月12日