五洲明珠股份有限公司2007年第七次临时董事会会议公告
2007年12月12日 来源：上海证券报 作者：
股票简称：五洲明珠 股票代码：600873 公告编号：2007-027
五洲明珠股份有限公司
2007年第七次临时董事会会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
五洲明珠股份有限公司2007年第七次临时董事会于2007年12月11日9:00以通讯方式召开，会议通知于2007年11月26日以传真、电子邮件和送达方式通知全体董事。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经全体董事认真审议讨论,一致通过如下议案：
1、公司关于浩特电气分公司申请流动资金贷款的议案
同意以潍坊五洲明珠房地产有限公司所属的潍国用（2007）第E092号土地使用权提供抵押担保，向中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行申请半年期最高1200万元的流动资金借款。
2、关于《公司专项治理活动整改方案》的议案：中国证监会西藏监管局于2007年10月18日至19日对公司进行了现场检查，并于2007年10月24日下发了《监管关注函》。公司针对《监管关注函》中提出的意见进行了自查，制定了相应的公司专项治理活动整改方案，具体内容详见2007年12月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
3、关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案（全文详见2007年12月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)）。
特此公告。
五洲明珠股份有限公司董事会
2007年12月11日