兰州长城电工股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
2007年12月12日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600192 股票简称：长城电工 编号：2007-029
兰州长城电工股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实，准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2007年12月11日以通讯（填写表决意见表）的方式召开。应参会董事9人，实际参加9人。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司董事会战略委员会成员及实施细则的议案》；
战略委员会主任张晓喜，成员：杨林、张希泰、白天洪、付德印。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司董事会提名委员会成员及实施细则的议案》；
提名委员会主任付德印，成员：魏彦珩、隋威。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司董事会审计委员会成员及实施细则的议案》；
审计委员会主任张乐乐，成员：魏彦珩、郭满元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会成员及实施细则的议案》。
薪酬与考核委员会主任魏彦珩，成员：杨林、付德印。
同意9票，反对0票，弃权0票。
以上各专门各委员实施细则详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董 事 会
二〇〇七年十二月十一日