金瑞新材料科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金瑞新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议通知于2007年12月3日由专人送达的方式发出，会议于2007年12月10日下午在公司学术交流中心六楼七会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人，公司全体监事及全体高管列席了会议，会议由公司董事长王晓梅女士召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司转让贵州省铜仁地区天利矿业有限公司股权的议案》，该公司注册资金200万元，业务主要是贸易和矿山开采，公司持有其98%的股权。由于天利公司本身资金短缺，其出口业务处于停滞状态，从目前的实际经营情况看，该公司整座矿山的可开采矿石尚不够目前公司的生产的一年用量，且其周围投资环境极其恶劣，阻工现象时有发生，生产不能正常进行，实际经营情况达不到项目投资预期。经董事会审议，同意公司转让天利矿业有限公司股权，授权公司经理层寻找受让方，待确定后另行公告。
根据截止2006年12月31日经审计的会计报表，天利矿业有限公司总资产357.28万元，净资产-64.5万元，营业收入37万元，净利润-73.5万元。
此项议案的表决结果是：十一票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行申请流动资金贷款人民币捌仟万元的议案》，该项贷款由长沙矿冶研究院提供担保，期限为1年。
此项议案的表决结果是：十一票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
三、审议通过《关于公司向长沙市商业银行华联支行申请综合授信额度人民币伍仟万元的议案》，该项授信由长沙矿冶研究院提供担保，期限为1年。
此项议案的表决结果是：十一票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
四、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司长沙潇湘支行申请流动资金贷款人民币陆仟万元的议案》，该项贷款为信用免担保，期限1年。
此项议案的表决结果是：十一票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二○○七年十二月十日