山西太钢不锈钢股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司第四届董事会第五次会议于2007年12月12日在太钢招待所四楼东会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2007年12月7日分别以专人、网上发送邮件等方式送达全体董事。会议应到董事10名，实到10名，分别是陈川平先生、杨海贵先生、李晓波先生、周宜洲先生 、柴志勇先生、吴建常先生、李成先生、林义相先生、田文昌先生、周守华先生。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈川平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于设立董事会专门委员会的议案
根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司发展的实际需要，公司拟在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会。战略委员会由陈川平先生、杨海贵先生、李晓波先生、李成先生、柴志勇先生组成，并由陈川平先生担任召集人；审计委员会由周守华先生、田文昌先生、周宜洲先生组成，并由周守华先生担任召集人；提名委员会由吴建常先生、林义相先生、柴志勇先生组成，并由吴建常先生担任召集人。
参会董事对该议案进行了举手表决，10票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。
二、关于召开公司2007年第三次临时股东大会的议案
公司决定于2007年12月28日上午9：00召开公司2007年第三次临时股东大会，审议《山西太钢不锈钢股份有限公司关于设立董事会专门委员会的议案》。
参会董事对该议案进行了举手表决，10票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○○七年十二月十二日
股票代码：000825 股票简称：太钢不锈 公告编号：2007-039
山西太钢不锈钢股份有限公司
关于召开2007年第三次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议地点：太钢招待所二楼大会议室
3、表决方式：现场投票
4、会议召开时间：2007年12月28日上午9:00
5、股权登记日：2007年12月21日
6、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘请的律师；
（2）于2007年12月21日下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。
二、审议事项
关于设立董事会专门委员会的议案
三、会议登记办法
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2007年12月26日至12月27日（上午9：00－11：30；下午1：30－4：30）,异地股东可用信函或传真方式登记；
4、登记地点：本公司证券与投资者关系管理部
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，每一股份享有一份表决权，不能重复投票。
五、联系方式
联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部
联系人：张竹平先生 吴晓莉女士
邮编：030003 电话：3017702 3017728 传真：0351—3014731
电子信箱：（E—mail） tgbx@tisco.com.cn
六、其他事项
本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○○七年十二月十二日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2007年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
| 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 关于设立董事会专门委员会的议案； | |||
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇〇七年 月 日