广州东华实业股份有限公司
二OO七年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带性责任。
一、会议召开和出席情况
广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第二次临时股东大会于2007年12月12日上午10:00时在广州市寺右新马路170号第四层公司礼堂召开。出席会议的股东及股东代表4人，代表股份177,318,411股，占公司总股本的59.11%，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及有关机构的工作人员列席了本次会议，会议由董事会召集，董事长杨树坪先生主持。
二、提案审议情况
经大会审议并以记名投票表决的方式，通过了以下决议：
1、通过了《关于修改《广州东华实业股份有限公司章程》的议案》；
大会以177,318,411股同意，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权，获得通过。
2、通过了《关于增选公司第五届董事会董事的议案》。
选举陈土材先生为公司第五届董事会增补董事：得票177,318,411股，当选，任期至本届董事会期满。
选举李彪先生为公司第五届董事会增补董事；得票177,318,411股，当选，任期至本届董事会期满。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广州金鹏律师事务所王波律师见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经到会董事签字确认的公司2007年第二次临时股东大会决议；
2、广州金鹏律师事务所《关于广州东华实业股份有限公司2007年第
二次临时股东大会的法律意见书》；
3、公司2007年第二次临时股东大会会议资料。
特此公告。
广州东华实业股份有限公司董事会
二OO七年十二月十二日
证券代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2007—031
广州东华实业股份有限公司第五届董事会
第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州东华实业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议召开的通知已于2007年11月30日以通知送达与电话通知相结合的方式发出。 2007年12月12日上午股东会议后广州东华实业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议以会签方式在公司董事会议室进行，公司应到董事九名，实到八名。独立董事宋献中先生因公务原因未能亲自参加表决，授权委托独立董事李非先生代为行使表决权；公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由公司董事长杨树坪先生主持。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整公司董事会四个专门委员会委员组成的决定》；
鉴于公司第五届董事会部分董事已变更，董事会决定对属下四个专门委员会委员组成进行调整。
1、董事长杨树坪先生、董事何德赞先生、独立董事戴逢先生、李非先生、宋献中先生为董事会战略委员会委员，并选举董事长杨树坪先生为主任委员。
2、董事何德赞先生、董事杨树葵先生、独立董事戴逢先生、李非先生、宋献中先生为董事会提名委员会委员，其中戴逢先生为主任委员。
3、董事长杨树坪先生、董事陈土材先生、独立董事戴逢先生、李非先生、宋献中先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中李非先生为主任委员。
4、董事陈湘云先生、董事李彪先生、独立董事戴逢先生、李非先生、宋献中先生为董事会审计委员会委员，其中宋献中先生为主任委员。
二、审议通过《广州东华实业股份有限公司第五届董事会关于改聘董事会证券事务代表的议案》；
董事会拟改聘徐广晋先生为公司第五届董事会证券事务代表，任期至本届董事会届满之日止，并解除对原董事会证券事务代表蔡锦鹭女士的聘任。
徐广晋先生简历：徐广晋，男，1977年11月出生，大学本科学历，金融经济师。1999年6月毕业于湛江海洋大学经贸系，2006年1月毕业于广东省广播电视大学会计学院。2001年3月至今先后任职于广州东华实业股份有限公司证券部、企业管理部，现任证券事务与投资者关系管理部项目主管。
特此公告。
广州东华实业股份有限公司董事会
二OO七年十二月十二日
附件：
广州东华实业股份有限公司第五届董事会增补董事简历
陈土材先生简历：
陈土材，男，1949年7月出生，高中学历。1977年3月至1984年4月任职于广州浪奇实业有限公司车间维修班长；1984年4月至1997年9月任职于中国银行广东省分行基建办科员、主任，并主持广州国际金融大厦的筹建和开业工作；1997年9月至1998年2月任广东省华联进出口有限公司副总经理；1998年2月至今任广州城启集团有限公司副董事长、执行董事、副总经理。
李彪先生简历：
李彪，男，1962年10月出生，学士学位。房地产估价师、经济师。1984年7月毕业于华南师范大学地理系。1984年7月至1990年6月先后任华南师范大学体育系学生工作秘书、华南师范大学团委副书记；1990年6月至1998年3月在广东建工集团工作，历任集团团委书记，海外经营部办公室副主任，广东中建南海城市综合开发公司副总经理；1998年3月至2003年3月任职于广州联合交易股份有限公司，历任广州产权交易中心、广州产权拍卖行总经理助理、副总经理，广州联合投资有限公司常务副总经理；2003年5月至2004年6月任广州市德裕发展有限公司总经理助理；2004年7月至2006年11月任广州恒鑫集团有限公司董事长、总裁助理，广州恒鑫投资有限公司总经理，广州恒鑫矿业科技有限公司总经理。2006年11月至今任广州东华实业股份有限公司总经理助理，北京东华基业投资有限公司副总经理。