杭州天目山药业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
暨召开2007年度第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2007年12月13日，以通讯和专人送达的方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，黄玉如董事因在台湾不能赴会，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度会计审计机构的议案》
同意 8票；反对0票；弃权0 票。
此议案将提交股东大会审议
二、审议通过了《关于召开2007年度第二次临时股东大会的议案》
公司定于2007年12月29日召开2007年度第二次临时股东大会。
同意8票；反对0票；弃权0票。
1、召开时间：2007年12月29日上午10点，会期半天。
2、召开地点:浙江省临安市苕溪南路78号
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：
审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度会计审计机构的议案》。
6、出席对象：
1、截止2007年12月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等。
七、会议登记方法
（1）、凡符合出席会议条件的个人股东，请持本人身份证、股东
账户卡办理登记； 委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。
（2）、凡符合出席会议条件的法人股东，请持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记。
（3）、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
（4）、登记地址：浙江省临安市苕溪南路78号，公司董事会办公室，邮政编码311300。
登记时间：2007年12月25日 上午9时至11时；下午2时至4时
联系电话：0571-63722229
传 真：0571-63722229、63715401
联 系 人：郑 涛、黄 欣
八、其它事项
与会股东食宿及交通费用自理。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2007年12月13日
附件一：股东大会授权委托书（注：授权委托书复印件、剪报均有效）
兹全权委托（ ）先生/女士代表本单位/本人出席杭州天目山药业股份有限公司2007年年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人身份证号码： 受托人签名或盖章：
委托期限： 委托日期：
（法人股东加盖单位印章）