吉林森林工业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
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重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为15,525,000股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年12月19日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革方案于2005年12月8日经相关股东会议通过，以2005年12月15日作为股权登记日实施，于2005年12月19日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
非流通股股东做出的特殊承诺及履行情况：
| 股东名称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
| 中国吉林森林工业集团有限责任公司 | 森工集团承诺如果本次股权分置改革方案获准实施，将在公司2005年度股东大会提出现金分红议案并投赞成票，保证该年度每10股派现金红利不低于3元。 | 2006年3月25日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《公司2005年度利润分配预案》，决定以公司2005年末总股本31,050万股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），该预案经公司2005年度股东大会审议批准后,已于2006年6月16日履行完毕。 |
| 中国吉林森林工业集团有限责任公司 | 森工集团承诺如其在中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》规定的禁售期满后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售所持有的原吉林森工非流通股股份，森工集团保证该出售价格不低于每股6.2元。森工集团出售所持有的原吉林森工非流通股股份前，如吉林森工派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化，则上述承诺价格作相应调整。 | 履行承诺。 |
| 中国吉林森林工业集团有限责任公司 | 在股权分置改革完成后，将根据相关法律法规的规定，积极倡导对吉林森工决策层等部分重要管理人员、核心技术（业务）人员及其他为公司做出重大贡献的正式员工实行股权激励制度。 | 该项承诺正在计划准备阶段。 |
| 中国吉林森林工业集团有限责任公司 | 森工集团承诺将在股权分置改革后申请锁定其所持公司股份中的5,835万股股份，该部分股份（包括在锁定期间因吉林森工送股、公积金转增股本等增加的股份）的转让收入将专门用于进入吉林森工的原森工集团职工转换身份所需的经济补偿。 | 履行承诺。 |
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，没有发生过因分配、转增股份以及除此以外的其他导致股本结构变化的情况；
2、截止2007年1月23日，公司唯一有限售条件的流通股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）共出售公司股份6,566,410股，占公司股份总额的2.11%，平均价格9.35元/股。目前森工集团尚持有公司股份151,443,590股，占公司股份总额的48.77%。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
依据《东海证券有限责任公司关于吉林森林工业股份有限公司有限售条件流通股上市流通的核查意见》，保荐机构的结论性意见如下：
经审慎核查，本保荐机构认为本次吉林森工部分有限售条件流通股上市流通的主体、条件、数量等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》、《上海证券交易所上市公司股权分置改革试点业务操作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
吉林森工相关股东履行了股改中做出的承诺。
吉林森工董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为15,525,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年12月19日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量(股) | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量(股) | 剩余有限售条件的流通股股份数量(股) |
| 1 | 中国吉林森林工业集团有限责任公司 | 142,485,000 | 45.89% | 15,525,000 | 126,960,000 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况不一致的地方为：公司唯一的有限售条件的流通股股东中国吉林森林工业(集团)总公司经吉林省国资委批准进行了改制,同时公司名称变更为中国吉林森林工业集团有限责任公司(详见公司2006年8月31日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的公告)。
5、此前有限售条件的流通股上市情况
根据股改相关规定，2006年12月19日起，森工集团持有的15,525,000股股份（占公司股份总额的5%）通过上海证券交易所交易系统上市流通。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 国有法人持有股份 | 142,485,000 | -15,525,000 | 126,960,000 |
| 有限售条件的流通股合计 | 142,485,000 | -15,525,000 | 126,960,000 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 168,015,000 | +15,525,000 | 183,540,000 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 168,015,000 | +15,525,000 | 183,540,000 | |
| 股份总额 | 310,500,000 | 0 | 310,500,000 |
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○○七年十二月十三日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书