第一投资招商股份有限公司第五届董事会第十三次会议
决议公告暨召开2007年第八次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
第一投资招商股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）第五届董事会第十三次会议于2007年12月13日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2007年12月8日以送达或传真的方式发出。会议应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。本次会议以记名投票方式一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于为本公司控股子公司海南第一百货商场有限公司重组贷款（借新还旧）人民币3000万元提供担保的议案》：
本公司控股子公司海南第一百货商场有限公司与深圳发展银行海口分行拟办理重组贷款（借新还旧）人民币3000万元，期限三年，全部用于归还海南第一百货商场有限公司在深圳发展银行海口分行的逾期贷款。
对上述重组贷款，本公司及控股子公司海南望海国际大酒店有限公司提供以下担保：
1、以本公司名下的望海商城第六6层（3）（证号：海口市房权证海房字第39884号）1482.27 平方米房产及望海商城地下1层（1）（证号：海口市房权证海房字第39910号）1335.9平方米房产，海南望海国际大酒店有限公司以其名下的望海国际大酒店大堂第二层（证号：海口市房权证海房字第44364号）580.29平方米房产及望海国际大酒店大堂第二层西边大厅（证号：海口市房权证海房字第44367号）1095.57 平方米房产为上述重组贷款提供抵押担保。
2、为上述重组贷款提供不可撤销的连带责任保证担保。
并将上述议案提交2007年第八次临时股东大会审议表决。
该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于提请召开公司2007年第八次临时股东大会的议案》
该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本次临时股东大会有关事项如下：
（一）召开会议基本情况：
1、会议时间：
现场会议时间为：2007年12月29日上午10：00
2、股权登记日：2007年12月21日
3、现场会议地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。
6、会议出席对象
（1）凡2007年12月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（二）会议审议事项
《关于为本公司控股子公司海南第一百货商场有限公司重组贷款（借新还旧）人民币3000万元提供担保的议案》；
上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过并公告，全部议案的具体内容请见第一投资招商股份有限公司2007年第八次临时股东大会会议资料（上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
（三）现场会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。
2、登记时间：2007年12月24日至28日上午9：30—11：30，下午3：00—5：00；异地股东可于2007 年12月29日前采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司投资证券部
4、联系方式
联系人：陈煜 许勇
联系电话：0898-68530096、68510299
传真：0898-68513887 邮编：570105
（四）注意事项
会期半天，参加会议的股东住宿费和交通费自理。
特此公告。
第一投资招商股份有限公司董事会
2007年12月13日
附件 授权委托书
本人/本单位作为第一投资招商股份有限公司的股东，兹委托____________先生/女士代表本人/单位出席第一投资招商股份有限公司2007年第八次临时股东大会，并根据会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
| 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 关于为本公司控股子公司海南第一百货商场有限公司重组贷款（借新还旧）人民币3000万元提供担保的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“-”。
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人身份证号码或营业执照号码：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托人签字：
(法人股东由法定代表人签名并盖公章)
委托日期：
注：本授权委托书打印件和复印件均有效。