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中国银行股份有限公司董事会决议公告
中国银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）２００７年１２月１３日董事会会议通知于２００７年１１月２９日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事，会议于２００７年１２月１３日在香港现场召开。会议应出席董事１５名，实际亲自出席董事１４名，Ｓｉｒ Ｆｒｅｄｅｒｉｃｋ Ａｎｄｅｒｓｏｎ Ｇｏｏｄｗｉｎ董事委托肖钢董事长出席会议并代为表决，符合《公司法》及中国银行章程的相关规定。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。会议由董事长肖钢先生主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：
一、关于续聘中国银行２００８年度外部审计师及审计费用的议案
赞成：１５ 反对：０ 弃权：０
决议批准继续聘用普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所作为本行２００８年度外部审计师分别负责按照企业会计准则（２００６）和国际财务报告准则的相关审计服务，聘期一年，审计费用１７９６７．９万元人民币。
二、关于本行与中银香港集团２００８－２０１０年持续关连交易的议案
赞成：１３ 反对：０ 弃权：０
肖钢董事长和李早航董事在本议案中存在利益冲突，回避表决。
决议批准关于本行与中银香港集团２００８－２０１０年持续关连交易的议案，并将就该等持续关联交易另行发布公告。根据有关监管规定，投资关连交易及同业市场关连交易项下的各持续关连交易年度上限将提交独立股东审议批准。
第一项议案和第二项议案的相关部分将提交本行股东大会审议，相关具体内容将在发送股东大会会议通知时披露。
三、关于董事会稽核委员会主席的调整方案
赞成：１３ 反对：０ 弃权：０
Ｐａｔｒｉｃｋ ｄｅ Ｓａｉｎｔ－Ａｉｇｎａｎ董事和黄世忠董事在本议案中存在利益冲突，回避表决。
鉴于Ｐａｔｒｉｃｋ ｄｅ Ｓａｉｎｔ－Ａｉｇｎａｎ董事因个人原因已向董事会提出辞职且该等辞职将于２００８年１月１４日生效，董事会决议批准由黄世忠董事接替Ｐａｔｒｉｃｋ ｄｅ Ｓａｉｎｔ－Ａｉｇｎａｎ董事担任董事会稽核委员会主席。
四、关于《中国银行股份有限公司公司治理整改报告》的议案
赞成：１５ 反对：０ 弃权：０
决议批准《中国银行股份有限公司公司治理整改报告》。该报告将另行刊登在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及本行网站（ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ）。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
二ＯＯ七年十二月十四日