山东新华锦国际股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于2007年12月12日收到王辉道先生因工作调动原因辞去本公司董事、副总裁职务的辞职报告。根据本公司章程的有关规定，王辉道先生的辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效。本公司董事会感谢王辉道先生在任职期间为公司所做的贡献。王辉道先生的辞职不会影响本公司及公司董事会的正常运作。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司董事会
2007年12月12日
证券简称：*ST 锦股 证券代码：600735 公告编号：2007－049
山东新华锦国际股份有限公司
关于召开二〇〇七年
第三次临时股东大会补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年12月7 日发出《关于召开二〇〇七年第三次临时股东大会的通知》(该通知已在公司指定信息披露媒体与网站刊登)，定于2007年12月25日召开公司二〇〇七年第三次临时股东大会。
2007年12月13日，公司董事会收到公司第一大股东山东鲁锦进出口集团有限公司递交的一份临时提案，即《关于更换公司董事的议案》，鉴于公司董事王辉道先生已辞去公司董事职务，以山东鲁锦进出口集团有限公司名义提名王虎勇先生为公司第八届董事会董事候选人(董事候选人简历详见附件)，任期自股东大会批准之日至本届董事会任期届满时止。公司全体独立董事认为，被提名的董事候选人符合法律法规和《公司章程》对任职资格要求的规定，同意此项议案提交2007年12月25日召开的公司二〇〇七年第三次临时股东大会审议。
公司董事会收到山东鲁锦进出口集团有限公司递交的临时提案后，认为该份临时提案属于股东大会职权范围，符合《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，决定将山东鲁锦进出口集团有限公司的上述提案提交2007年12月25日召开的二〇〇七年第三次临时股东大会审议。
公司2007年第三次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司董事会
2007年12月13日
附件：
王虎勇先生基本情况
王虎勇简介，1969年4月生人，大学学历，1991年参加工作，历任：上海人民电器厂职工、上海东岳国际货运有限公司副总经理、山东永盛世邦国际货运有限公司副总经理、 新华锦集团上海有限公司副总经理、新华锦集团上海有限公司总经理、山东鲁锦进出口集团有限公司国际业务部总经理、山东新华锦国际股份有限公司副总裁。王虎勇先生目前没有持有本公司股票，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。