江苏中达新材料集团股份有限公司关于公司股票复牌公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
因公司存在较大数量的逾期贷款和逾期担保，公司及控股股东积极与相关债权银行商谈，准备对公司进行重大债务重组及相关资产重组，公司股票于2007年9月11日起停牌。为有效提高市场效率，保护流通股东合法转让股票的权利，根据相关规定，公司股票将于2007年12月14日复牌。
自2007年9月11日公司股票停牌至今，公司与债权银行及相关部门进行了深入地沟通与交流，并积极推进了公司债务重组工作，具体进展情况如下：
1、公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更江苏中达集团股份有限公司受让亚包商务大楼及相关土地的议案》和《关于公司控股子公司江阴申达房地产有限公司受让亚包商务大楼等房产及相关土地的议案》，截至2007年11月底，公司向江阴申龙沿江投资发展有限公司和江苏申龙创业集团有限公司受让的所有土地、房产的产权过户手续已全部办理完毕。详细内容参见2007年10月13日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公司公告。
2、为了便于集中管理，合理规划、开发利用公司所拥有的土地、房产资源，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于向公司全资子公司江阴申达房地产有限公司转让江阴申达大酒店有限公司股权的议案》，决定将公司持有的江阴申达大酒店有限公司70%的股权转让给公司全资子公司江阴申达房地产有限公司，目前工商变更手续已办理完毕。详细内容参见2007年11月2日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公司公告。
3、公司与债权银行委员会达成了银团式债务重组初步意向，该意向方案已由各债权银行上报各自总行审批。截至本公告日，已有中国农业银行江苏省分行、中国建设银行江苏省分行、交通银行南京分行、交通银行无锡分行、中信银行南京分行、中信银行苏州分行、华夏银行南京分行、上海浦发银行南京分行、南京银行、江阴农商社，无锡国联等十一家债权银行及相关机构获得其总行及上级主管部门的审批文件或原则通过，剩下少数债权银行仍在等待总行审批之中。
4、为了妥善处理公司目前存在的逾期贷款与担保问题，为债务重组创造条件。公司与债权银行委员会达成相关协议，并召开公司第四届董事会第十九次会议和2007年第五次临时股东大会审议通过《关于妥善解决公司担保与贷款问题的议案》。详细内容参见2007年10月29日和2007年11月14日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公司公告。
5、为了便于公司债务重组工作顺利进行，2007年12月10日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会签署公司债务重组相关协议并全权办理有关事宜的议案》，并提议召开2007年第六次临时股东大会审议上述事项。详细内容参见2007年12月11日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公司公告。
由于公司目前重大债务重组及相关资产重组工作仍未结束，公司将在股票复牌后继续进行重组工作，并及时披露重组进展情况及相关信息。公司将继续积极推进债务重组工作，希望能尽快与相关方达成协议，完成重组工作。由于公司债务重组事项尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏中达新材料集团股份有限公司
2007年12月13日