大唐电信科技股份有限公司
第四届第八次董事会决议公告暨
召开2007年第八次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公司第四届第八次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2007年12月12日以邮件方式向全体董事发出第四届第八次董事会会议通知，本次会议于2007年12月12日至12月14日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事宁向东因出差缺席会议。会议经审议作出如下决议：
一、审议通过《关于为大唐电信（香港）有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司大唐电信（香港）有限公司向建设银行申请的期限一年、金额100万美元融资提供担保。具体内容详见公司对外担保计划公告。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开2007年第八次临时股东大会的议案》，同意公司于2007年12月30日召开2007年第八次临时股东大会， 具体内容如下：
（一）会议时间
2007年12月30日上午9：00—11：00
（二）会议地点
北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室
（三）会议议题
1. 关于修改《董事会议事规则》的议案
2．关于修改《监事会议事规则》的议案
3．关于聘用会计师事务所并支付其报酬的议案
4．关于为大唐电信（香港）有限公司提供担保的议案
说明：
上述第1项至第3项议案经四届七次董事会审议通过，具体内容已于2007年12月4日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊载。
上述第4项议案经本次董事会审议通过。
（四）会议出席人员
1．2007年12月25日下午15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2．本公司董事、监事及其他高级管理人员。
（五）登记事项
1．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2．登记时间及登记地点：
登记时间：2007年12月27日
上午8：30—11：30 下午13：00—17：00
登记地点：北京市学院路40号，大唐电信集团主楼一层大厅
3．联系事宜：
联系人：王少敏
电话：010-62303607
传真：010-62301982
邮政编码：100083
（六）参会人员所有费用自理。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限公司2007年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2007年12月14日
股票简称：*ST大唐 股票代码：600198 编号：2007-072
大唐电信科技股份有限公司
对外担保计划公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
● 被担保人名称：大唐电信（香港）有限公司；
● 计划担保额度：本次计划担保额度共计不超过100万元美元；
● 本公司无逾期对外担保；
● 本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述：
大唐电信科技股份有限公司(以下称公司)第四届第八次董事会会议于2007年12月14日通过决议，批准公司为全资子公司大唐电信（香港）有限公司向建设银行申请的期限一年、金额100万美元融资提供担保。
截止本公告披露日，本公司及其控股子公司累计对外担保额合计570,498,184.27元，占公司2006年末经审计净资产的173.70%。其担保为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保，其中为西安大唐电信有限公司提供担保108,550,479.02元，为大唐微电子技术有限公司提供担保349,548,182.65元，为大唐软件技术股份有限公司提供担保17,000,000.00元,为成都大唐线缆有限公司提供担保60,000,000.00元，分子公司之间互保35,399,522.60元。
二、被担保人基本情况：
大唐电信(香港)有限公司为本公司全资子公司，成立于2001年12月，主要从事电子商务系统平台的研发、生产及销售，注册资本10万元港币，截止2006年12月31日其资产负债率为34.54%（经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保方式：本公司以全额保证金方式向建设银行申请出具以建行北京分行为保证方、建行港分行为受益人的“境外融资保函”，期限壹年，大唐电信（香港）有限公司持此保函向建行港分公司申请融资。
四、董事会意见
为满足本公司业务的正常发展对流动资金的需求, 大唐电信科技股份有限公司第四届第八次董事会以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于为大唐电信（香港）有限公司提供担保的议案》。公司拟对大唐电信（香港）有限公司提供担保需要提交股东大会审议，符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。公司董事会认为大唐电信(香港)有限公司资信及盈利状况较好，公司为其提供担保不会损害本公司的利益。
五、备查文件
1.本公司第四届第八次董事会决议
2.上述被担保公司的营业执照复印件
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2007年12月14日