东方锅炉（集团）股份有限公司
2007年度第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况。
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
东方锅炉（集团）股份有限公司2007年度第二次临时股东大会于2007年１2月１4日上午9:00时以现场召开方式在四川省自贡市五星街黄桷坪路150号公司本部会议室举行。出席会议的股东及股东代理人共计5人，代表股份数273172607股，占公司有表决权股份总数的68.0524%，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，董事长张晓仑先生主持。
公司部分董事、监事和高管人员列席了本次会议。
会议采取记名投票方式进行表决。
二、提案审议情况
会议通过投票表决方式对提案进行了审议，形成如下决议：
一、审议通过了修改公司章程部分条款的议案。投票表决结果为：赞成273172607股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
二、审议通过了聘请德勤会计师事务所的议案。投票表决结果为：赞成273172607股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会，由四川汇韬律师事务所律师李启军、徐涛到会，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《东方锅炉（集团）股份有限公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
东方锅炉（集团）股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日
●披露公告所需报备文件
1.股东大会决议；
2.律师法律意见书。