重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第五届董事会第十二次会议（通讯方式）决议公告

　　股票代码：600116     股票简称：三峡水利     编号：临2007－27号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议（通讯方式）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2007年12月10日以传真方式发出，会议于2007年12月14日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，其会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，本次会议审议通过了如下议案：

　　为满足杨东河水电项目融资需要，同意将原第五届董事会第十一次会议批准的在湖北省利川市注册设立杨东河水电开发有限公司（以工商名称登记为准），（相关公告见2007年10月20日《上海证券报》、《证券日报》）调整为在重庆市万州区注册设立；同意以在重庆市万州区注册设立的杨东河水电开发有限公司（以工商名称登记为准）为投资主体，投资2900万元在湖北省利川市独资设立利川杨东河水电开发有限公司（以工商登记为准）；投资50万元在重庆市石柱县独资设立石柱杨东河供水有限公司（以工商登记为准）。其中：利川杨东河水电开发有限公司负责杨东河水电站项目的前期工作并实施项目建设管理工作；石柱杨东河供水有限公司负责水资源管理工作。

　　表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会

　　二00七年十二月十四日