黑龙江黑化股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
暨召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
黑龙江黑化股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2007年12月13日13:30时在公司三楼会议室召开，应出席会议董事9人，实到9人，董事长阎树忠先生主持会议，监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《公司董事会换届议案》及第四届董事会董事候选人名单：徐维欣、张肃泉、吴德生、王宏伟、许文祥、朱勋绩。（董事候选人简历见附件一）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需公司2008年第一次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于公司提名独立董事的议案》及第四届董事会独立董事候选人名单：许兆林、吴平、王玉伟。（独立董事候选人简历见附件二）
许兆林先生、吴平先生、王玉伟先生为本公司拟提名的独立董事。本公司董事会充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历及兼职情况。认为三位被提名人具备担任上市公司独立董事的资格；符合本公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事候选人资格尚需提交上海证券交易所审核后方可提交公司2008年第一次临时股东大会审议通过。
三、审议《关于调高独立董事津贴的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司第二届、第三届董事会对独立董事实行津贴制，年津贴为10000元（税前）。现鉴于独立董事在公司运作中责任重大，并结合省内上市公司对独立董事实施津贴的一般水平和公司所在地收入情况，拟对独立董事继续实行津贴制，由年津贴10000元〈税前〉提高到20000元〈税前〉。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需公司2008年第一次临时股东大会审议通过。
四、审议通过《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会决定召开2008年第一次临时股东大会,有关事宜通知如下：
（一）会议时间：2008年1月 16 日（星期三）上午10时；
（二）会议地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号公司三楼会议室
（三）会议议程：
审议《公司董事会换届议案》；
审议《关于公司聘任独立董事的议案》；
审议《关于调高独立董事津贴的议案》；
审议《公司监事会换届议案》。
（四）出席会议人员：
1、 本公司董事、监事及高级管理人员；
2、 截止2008年1月 8 日（星期二）15时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人；
3、 本公司聘请的律师。
（五）会议登记办法：
出席会议的股东凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明；受委托人持本人身份证、委托人帐户卡和授权委托书办理出席会议手续。异地股东可使用传真或信函方式登记。
（六）登记时间及地点：
登记时间：2008年1月 10日—11日 9时—17时
登记地点：黑龙江黑化股份公司董事会办公室
（七）其他事项：
1、 公司地址：齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号
2、 联系电话：0452-8927290
3、 传 真：0452-6884895
4、 邮政编码：161041
5、 联系人：刘喜涛
6、 本次会议会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。
特此公告。
黑龙江黑化股份有限公司董事会
二○○七年十二月十五日
附授权委托书：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席黑龙江黑化股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
委托人签名：
被委托人签名：
附件一、公司第四届董事会董事候选人简历：
张肃泉先生，1957年出生，50岁，中国籍，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任甘肃地质矿产局运输科长，中国蓝星化学清洗总公司乌鲁木齐化学清洗研究所所长，管理处、生产办公室处长、主任，蓝星星火化工厂副厂长，总经理助理兼哈尔滨石化总厂 厂长，蓝星上海溶剂厂厂长；中车汽修(集团)总公司总经理、党委书记，中国化工集团公司地方事业部主任。现任中国化工新材料总公司总经理、党委副书记，黑龙江黑化集团有限公司董事。
徐维欣先生，1962年出生，45岁，中国籍，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。曾任中国化学工程总公司干部部主任科员，化工部人事教育司干部管理处副处长、处长；昊华总公司人事劳资部副主任、主任，兼国际事业部主任，昊华总公司总经理助理兼人事劳资部、国际事业部主任，昊华总公司党委常委、副总经理兼工会主席；中国化工新材料总公司总经理兼党委书记。现任中国化工新材料总公司党委书记、副总经理，黑龙江黑化集团有限公司董事长。
吴德生先生，1964年出生，43岁，中国籍，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任化工规划院化肥处干部、副处长，化工部国际合作司科技处副处长、处长，中国石油和化学工业协会处长，美国联亚集团公司业务发展部经理，中国化工建设总公司国际交流中心总经理，中国化工集团公司地方事业部处长。现任中国化工新材料总公司规划科技处处长、新疆中泰化学股份有限公司董事、黑龙江黑化集团有限公司董事。
王宏伟先生，1966年出生，41岁，中国籍，中共党员，大学学历，高级工程师。1988年参加工作，历任黑龙江化工厂焦化分厂技术员、质检科副科长、黑龙江化工厂办公室秘书科副科级、科级秘书、厂办公室副主任，黑龙江黑化集团有限公司办公室主任、证券办公室主任、股份公司副总经理，现任黑化集团副董事长、党委副书记、本公司第三届董事会董事、董事会秘书。
许文祥先生：1952年出生，55岁，中国籍，中共党员，研究生学历，教授级高级政工师。1968年参加工作，历任黑龙江化工厂团委书记、化肥分厂副厂长、党委书记、厂党委办公室主任、纪委书记、党委副书记、常务副总经理、黑化集团副董事长、党委副书记、。1997年荣获齐齐哈尔市模范党务工作者，化工部优秀思想政治工作者称号，现任黑化集团党委书记、副总经理、本公司第三届董事会副董事长。
朱勋绩先生：1954年出生，53岁，中国籍，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。1971年参加工作，历任黑龙江化工厂化肥分厂生产技术科科长、净化车间主任、化肥分厂副厂长、主任工程师、厂总调度长，黑龙江黑化集团有限公司总工艺师、总调度长、生产部部长、黑化集团副董事长、总工程师。1997年被评为黑龙江省劳动模范、1998年获全国“五一”劳动奖章，2001年被批准为享受省政府特殊津贴人员。现任黑化集团董事、总工程师、本公司第三届董事会董事、总经理。
附件二、公司第四届董事会独立董事候选人简历：
许兆林先生：1944年出生，63岁，中国籍，中共党员，研究生学历，高级工程师。1967年毕业于哈尔滨工业大学精密仪器系，获大学本科学历；1984年毕业于清华大学经济管理学院管理工程系，获研究生学历。历任黑龙江龙江机床厂技术员、齐齐哈尔第一机床厂技术员、计划科科长、总经济师、副厂长、总会计师等职，1996年起至今任齐齐哈尔机床企业（集团）有限公司常务副董事长，并兼任齐齐哈尔卜奎会计师事务所副董事长。本公司第三届董事会独立董事。
吴 平先生：1968年出生，39岁，中国籍，中共党员，研究生毕业、会计学硕士，资源产业经济博士、中国注册税务师、高级会计师；历任大庆石油管理局公共汽车公司财务科会计、副科长、科长，大庆石油管理局公共汽车公司总会计师、大庆油田昆仑集团总会计师。现任大庆石油管理局财务资产部副经理、本公司第三届董事会独立董事。
王玉伟先生：1969年出生，38岁，中国籍，研究生学历，高级会计师，中国注册会计师。历任哈尔滨市国际信托投资公司会计师、航天科技控股集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书、黑龙江黑龙股份有限公司独立董事、贵阳航天林泉科技有限公司董事、北京航天益来电子科技有限公司董事。本公司第三届董事会独立董事。
证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临2007-022
黑龙江黑化股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
黑龙江黑化股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2007年12月13日14时在公司三楼会议室召开，应出席会议监事3人，实际表决2 人，会议由王玉民先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《公司监事会换届议案》及第四届监事会监事候选人名单：
本公司第三届监事会已经届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本届监事会提名赵玉水、李志良为第四届监事会监事候选人。（监事候选人简历见附件一）
此议案尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
黑龙江黑化股份有限公司监事会
二○○七年十二月十五日
附件一、监事会候选人简历
赵玉水先生，1949年出生，58岁，中国籍，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任化工部教育司职工教育处副处长，中央赴云南讲师团副团长、分团团长，教育司职工教育处处长，化工部教育司副司长；昊华总公司经理部副总经理，昊华总公司党委、纪委委员，昊华总公司总裁办（党办）副主任；中国化工新材料总公司党委副书记、纪委书记、副总经理，中国化工新材料总公司党委书记，中国化工新材料总公司（中化化工科学技术研究总院）党委副书记兼纪委书记，中国化工新材料总公司副总经理、党委副书记、纪委书记 。现任中国化工新材料总公司纪委书记、总经理助理兼监事处处长。
李志良先生：1951年出生，56岁，中国籍，中共党员，大专学历，经济师。1968年参加工作，1975年进入黑龙江化工厂。历任黑化企管处现代化管理科副科长、标准化科副科长；全面质量管理办公室副主任、主任；质量管理处副处长；企业管理处处长；策划部部长助理；员工管理部副部长；价格质量管理部部长；企业管理部部长；副总经济师兼企管部部长；黑化集团副总经济师兼集团总部经济总监。现任黑化集团经济运营部部长、本公司第三届监事会监事。
证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临2007-023
黑龙江黑化股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人黑龙江黑化股份有限公司董事会现就提名许兆林、吴平、王玉伟为黑龙江黑化股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与黑龙江黑化股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合黑龙江黑化股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在黑龙江黑化股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括黑龙江黑化股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：黑龙江黑化股份有限公司董事会
二○○七年十二月十三日
证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临2007-024
黑龙江黑化股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人许兆林，作为黑龙江黑化股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与黑龙江黑化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括黑龙江黑化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：许兆林
2007年12月13日于齐齐哈尔
证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临2007-025
黑龙江黑化股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人吴 平，作为黑龙江黑化股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与黑龙江黑化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括黑龙江黑化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：吴 平
2007年12月13日于齐齐哈尔
证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临2007-026
黑龙江黑化股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王玉伟，作为黑龙江黑化股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与黑龙江黑化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括黑龙江黑化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王玉伟
2007年12月13日于齐齐哈尔
证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临2007-027
黑龙江黑化股份有限公司
独立董事关于董事会换届的独立意见
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、关于公司股东提名张肃泉、徐维欣、吴德生、王宏伟、徐文祥、朱勋绩为第四届董事会董事候选人的独立意见
我们作为公司第三届董事会的独立董事，根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，对公司股东提名张肃泉、徐维欣、吴德生、王宏伟、许文祥、朱勋绩为第四届董事会董事候选人的事项，基于独立客观判断，发表如下意见：
经审查公司董事会提供的董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料，未发现董事候选人有《公司法》第57条、第58条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，张肃泉、徐维欣、吴德生、王宏伟、徐文祥、朱勋绩作为公司董事的任职资格不违背相关法律、法规、规章和《公司章程》的禁止性规定。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、关于公司董事会提名许兆林、吴平、王玉伟为公司第四届董事会独立董事候选人的独立意见
我们作为公司第三届董事会的独立董事，根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，对公司股东提名许兆林、吴平、王玉伟为第四届董事会独立董事候选人的事项，基于独立客观判断，发表如下意见：
经审查公司董事会提供的独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料，未发现独立董事候选人有《公司法》第57条、第58条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，许兆林、吴平、王玉伟作为公司独立董事的任职资格不违背相关法律、法规、规章和《公司章程》的禁止性规定。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司独立董事：许兆林、吴平、王玉伟
二○○七年十二月十三日
证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临2007-028
黑龙江黑化股份有限公司
监事会公告
黑龙江黑化股份有限公司职工代表大会于2007年12月10日10时在公司工会文化宫会议室召开，参加会议的职工代表265人，参加会议的人数符合有关法律及法规的规定，会议合法有效。
经职工代表选举刘真俊先生为职工代表监事。该名监事将与2008年1月16日召开的公司第一次临时股东大会审议通过的两名股东监事共同组成公司第四届监事会，任职日期从2008年1月16日起，任期三年。
特此公告
黑龙江黑化股份有限公司监事会
二○○七年十二月十五日
附职工监事简历
刘真俊先生： 1957年出生，50岁，中国籍，中共党员，本科学历，教授级高级政工师。历任黑化集团电站工会主席、黑化团委干事、团委副书记、团委书记、人劳处副处长、厂办副主任、党办副主任、黑化党委组织部部长、企业文化部部长、政治部部长、总政工师，现任黑化集团公司工会主席。