重庆万里控股（集团）股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600847        证券简称：ST渝万里         公告编号2007-039

　　重庆万里控股（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆万里控股（集团）股份有限公司第五届董事会第十八次会议（临时会议）通知于2007年12月3日以传真、电子邮件方式发出。会议于2007年12月13日以通讯方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经参会董事认真审议，会议以全票同意审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于靳景玉先生不再兼任公司董事会秘书的议案》。

　　2、在未聘任公司董事会秘书之前由公司董事长刘悉承先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

　　特此公告

　　重庆万里控股（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年十二月十四日

　　股票代码：600847        股票简称：ST渝万里     公告编号：2007-40

　　重庆万里控股（集团）股份有限公司

　　风险提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经向公司控股股东及实际控制人书面询证后，作出如下公告：

　　公司目前仍处停产中，除此之外，到目前为止并在预见的两周之内，公司、公司控股股东及实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　重庆万里控股（集团）股份有限公司

　　2007年12月17日