大商集团股份有限公司
2007年第2次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
●本次会议无否决或修改议案的情况；
●本次会议无新议案提交表决；
一、会议召开和出席情况
大商集团股份有限公司2007年第2次临时股东大会由公司董事会召集，于2007年12月17日以现场和网络相结合的方式召开，会议由牛钢董事长主持，出席会议的股东及股东代表共122名，代表股份170,892,597股，占公司股份总数的58.18%，其中参加现场投票的股东及股东代表共21名，代表股份64,881,080股，占公司股份总数的22.09%；参加网络投票的股东及股东代表共101名，代表股份106,011,517股，占公司股份总数的36.09%。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。公司聘请北京市万商天勤律师事务所律师对本次股东大会的相关事项发表法律意见。
二、提案审议和表决情况
经大会审议，以现场和网络投票方式表决通过了以下议案：
1. 关于前次募集资金使用情况说明的议案
表决结果：同意票157,770,519股，占出席会议有表决权股东持股的92.32%，反对票1,200股，弃权票13,120,878股。
2. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
表决结果：同意票165,443,119股，占出席会议有表决权股东持股的96.81%，反对票1,800股，弃权票5,447,678股。
3．关于公司2007年度向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
（1）非公开发行股票的种类和面值
表决结果：同意票165,507,519股，占出席会议有表决权股东持股的96.85%，反对票2,500股，弃权票5,382,578股。
（2）发行方式及时间
表决结果：同意票157,829,339股，占出席会议有表决权股东持股的92.36%，反对票1,900股，弃权票13,061,358股。
（3）发行股票数量
表决结果：同意票157,803,529股，占出席会议有表决权股东持股的92.34%，反对票1,200股，弃权票13,087,868股。
（4）发行对象
表决结果：同意票157,801,529股，占出席会议有表决权股东持股的92.34%，反对票1,200股，弃权票13,089,868股。
（5）定价方式
表决结果：同意票157,800,829股，占出席会议有表决权股东持股的92.34%，反对票3,660股，弃权票13,088,108股。
（6）本次发行股票的锁定期
表决结果：同意票157,794,929股，占出席会议有表决权股东持股的92.34%，反对票1,200股，弃权票13,096,468股。
（7）募集资金数额及用途
表决结果：同意票157,725,629股，占出席会议有表决权股东持股的92.30%，反对票1,200股，弃权票13,165,768股。
（8）本次非公开发行前的滚存利润安排
表决结果：同意票157,725,629股，占出席会议有表决权股东持股的92.30%，反对票1,200股，弃权票13,165,768股。
（9）本次发行决议的有效期
表决结果：同意票157,725,629股，占出席会议有表决权股东持股的92.30%，反对票1,200股，弃权票13,165,768股。
4．关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
表决结果：同意票157,794,929股，占出席会议有表决权股东持股的92.34%，反对票1,200股，弃权票13,096,468股。
5．关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案
表决结果：同意票157,725,629股，占出席会议有表决权股东持股的92.30%，反对票1,200股，弃权票13,165,768股。
6．关于设立公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会的议案
表决结果：同意票157,725,629股，占出席会议有表决权股东持股的92.30%，反对票1,200股，弃权票13,165,768股。
7．《大商集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》
表决结果：同意票157,723,629股，占出席会议有表决权股东持股的92.29%，反对票1,200股，弃权票13,167,768股。
8．《大商集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》
表决结果：同意票157,723,629股，占出席会议有表决权股东持股的92.29%，反对票1,200股，弃权票13,167,768股。
9．《大商集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》
表决结果：同意票157,709,829股，占出席会议有表决权股东持股的92.29%，反对票1,200股，弃权票13,181,568股。
10．关于修改《大商集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》部分条款的议案
表决结果：同意票157,706,429股，占出席会议有表决权股东持股的92.28%，反对票1,200股，弃权票13,184,968股。
11.关于修改《公司章程》的议案
表决结果：同意票157,723,629股，占出席会议有表决权股东持股的92.29%，反对票1,200股，弃权票13,167,768股。
12.关于为大连大商集团有限公司提供担保的议案
表决结果：同意票100,341,235股，占出席会议有表决权股东持股的86.78%，反对票446,758股，弃权票14,837,998股。
在表决该议案时，关联股东大连大商国际有限公司、关联自然人牛钢进行了回避。
三、律师见证情况
本次会议由北京市万商天勤律师事务所王骞律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为：本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格及本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.大商集团股份有限公司2007年第2次临时股东大会决议；
2.北京市万商天勤律师事务所关于出具的《法律意见书》；
3.《大商集团股份有限公司章程》；
4.《大商集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》
5.《大商集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》
6.《大商集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》
7.《大商集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》
有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2007年11月30日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上的公司六届8次董事会决议公告以及上海证券交易所网站上的公司2007年第2次临时股东大会会议资料。
特此公告。
大商集团股份有限公司
2007年12月17日
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：临2007－037
大商集团股份有限公司
第六届董事会第9次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
大商集团股份有限公司第六届董事会第9次会议通知于2007年12月12日以书面形式发出，会议于2007年12月17日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事13人，实际参加会议董事13人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致审议通过如下决议：
一、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会委员的议案》；
根据《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，选举产生了董事会战略、提名及审计委员会委员：
战略委员会：
李玉臻、王有为、王会全、牛钢、王志良，其中牛钢为主任委员（召集人）；
提名委员会：
王有为、尉世鹏、刘淑莲、牛钢、吕伟顺，其中王有为是主任委员（召集人）；
审计委员会：
王会全、尉世鹏、刘淑莲、牛钢、谷乃衡，其中尉世鹏为主任委员（召集人）。
二、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》。
根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，董事会薪酬与考核委员会进行了换届选举：
第六届董事会薪酬与考核委员会：
李玉臻、王有为、王会全、尉世鹏、刘淑莲，其中王有为是主任委员（召集人）。
特此公告。
大商集团股份有限公司董事会
2007年12月17日