大连大显股份有限公司二OO七年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
大连大显股份有限公司（以下简称“公司”）二OO七年度第三次临时股东大会于2007年12月27日上午9：30在公司会议室召开。本次大会到会股东及股东代理人11名，代表股权数402,211,107股，占公司股本总额的37.79%。其中流通股股东及代理人10人，代表股权数9,006,434股，限售流通股股东1人，代表股权数393,204,673股。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次大会召开合法有效。会议由董事长刘秉强主持。现将表决结果公告如下。
二、提案审议情况
（一）审议通过《关于公司更名、营业范围变更及修改<公司章程>的议案》
参加表决的股数为402,211,107 股，其中流通股9,006,434股，限售流通股393,204,673股。表决结果如下：
同意：402,211,107股，占全体出席有表决权股东持股数量100%
（二）审议通过《大连大显股份有限公司关于转让沈阳高登大酒店51%股权的议案》
参加表决的股数为402,211,107 股，其中流通股9,006,434股，限售流通股393,204,673股。表决结果如下：
同意：402,211,107股，占全体出席有表决权股东持股数量100%
（三）审议通过《大连大显股份有限公司关联交易管理制度》
参加表决的股数为402,211,107 股，其中流通股9,006,434股，限售流通股393,204,673股。表决结果如下：
同意：402,197,907股，占全体出席有表决权股东持股数量99.99%
弃权：13,200股，占全体出席有表决权股东持股数量0.01%
三、律师见证情况
公司法律顾问辽宁华夏律师事务所律师包敬欣、马南现场见证并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序合法有效，会议审议通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告
大连大显股份有限公司董事会
二OO七年十二月十七日