广州广船国际股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：600685         股票简称：广船国际            编号：临2007-020

　　广州广船国际股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

　　本公司董事会及其董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州广船国际股份有限公司（“本公司”）第五届董事会于2007年12月5日发出召开第二十六次书面会议通知，本公司11位董事参加表决，并于2007年12月17日以全票赞成形成决议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议主要形成如下决议：

　　1．同意聘任杨力先生和周笃生先生为本公司副总经理，任期至第五届董事会届满之日止。

　　高级管理人员简历：

　　杨力，男，39岁，工程师。1991年毕业于哈尔滨船舶工程学院，同年加入广州造船厂工作，2006年取得工商管理硕士学位；历任广州造船厂设计室技术员、本公司造船事业部物资部课长、副部长、部长、本公司经营部经理、公司总经理助理。

　　周笃生，男，51岁，工程师。1980年毕业于镇江船舶学院，同年加入广州造船厂工作，1980年毕业于广州广播电视大学，2003年取得工商管理硕士学位；历任广州造船厂设计室技术员、副课长、本公司造船事业部质量部副部长、工程部副部长、本公司子公司广州兴顺船舶服务有限公司副经理、董事经理、造船事业部经理助理、副经理、经理、本公司造船管理部部长、公司总经理助理。

　　本公司四位独立董事对上述人选均无异议。

　　广州广船国际股份有限公司

　　董 事 会

　　广州，2007年12月17日