金城造纸股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金城造纸股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2007 年12月17日在公司办公楼会议室召开,会议通知已于2007 年12月13日以传真及送达的方式交公司全体董事。本次会议应到董事11 名,实到董事9名, 董事张丙坤、卢京阳、陆剑斌、吕立、姜鸥、姜秋雷、高成军、程春梅、宋彦出席了会议,董事黄晓誉、李静因事未出席会议。公司监事会主席胡庆列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张丙坤主持。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意张丙坤辞去公司董事长兼总经理职务的申请，根据控股股东锦州鑫天纸业有限公司提议，陆剑斌代理公司董事长及总经理职务的议案》。公司独立董事程春梅、宋彦发表意见，认为代理董事长兼总经理陆剑斌的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意聘任陆剑斌先生代理公司董事长兼总经理。
附：陆剑斌简历
陆剑斌：男，1962年9月出生，湖北省咸宁市人，高级工程师，北京大学EMBA毕业。1982年毕业于湖北工业大学。1982年起历任湖北省蒲圻造纸厂车间技术员、生产技术部副主任、主任， 湖北省蒲圻造纸总厂车间主任、总工办主任、副总工程师、总工程师、建筑安装办公室主任、厂长助理、副厂长，山东日照森博浆纸有限责任公司总经理助理、副总经理，山东日照和林浆纸有限公司董事长、总经理，现任金城造纸股份有限公司企业发展委员会主任。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列举的不适合担任公司高级管理人员的情形。
特此公告
金城造纸股份有限公司
董 事 会
2007 年12月17日