贵州力源液压股份有限公司
第三届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州力源液压股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次临时会议于2007年12月19日在公司本部召开。会议由董事长李利先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管列席了会议。本次会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经与会董事认真讨论，以记名投票表决方式审议通过了关于修改《公司章程》的议案（议案内容见附件）。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
贵州力源液压股份有限公司董事会
二○○七年十二月十九日
附件：
关于修改《公司章程》的议案
鉴于：
1、2007年5月14日，贵州力源液压股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开2007年第一次临时股东大会，审议通过了《贵州力源液压股份有限公司向特定对象发行股份购买资产总体方案》，确定公司非公开发行股份数为7,079.14万股，其中：向中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称“贵航集团”）发行3,447.76万股人民币普通股（A股），贵航集团以其持有的安大公司100%股权和其以授权经营方式取得的金江公司生产经营所用土地使用权认购股份；向贵州盖克航空机电有限责任公司（以下简称“盖克机电”）发行1,673.24万股人民币普通股（A股）,盖克机电以其持有的永红公司100%股权认购股份；向中航投资有限公司（以下简称“中航投资”）681.8万股人民币普通股（A股），中航投资以其持有的中航世新57%股权认购股份；向贵州金江航空液压有限责任公司（以下简称“金江公司”）发行1,276.34万股人民币普通股（A股）,金江公司以其拥有的液压件经营性资产认购股份。本次股东大会授权公司董事会根据发行结果修改公司章程的相关条款。
2、2007年12月14日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）下发《关于核准贵州力源液压股份有限公司向中国贵州航空工业（集团有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中航投资有限公司、贵州金江航空液压有限责任公司发行新股购买资产的批复）》（证监公司字[2007]204号），核准公司向贵航集团发行34,477,600股人民币普通股、向盖克机电发行16,732,400股人民币普通股、向中航投资发行6,818,000股人民币普通股、向金江公司发行12,763,400股人民币普通股购买相关资产。
基于上述事由，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会颁布的《上市公司章程指引》（2006年修订）以及公司2007年第一次临时股东大会的授权，对《公司章程》的部分条款作如下修改：
| 原公司章程 | 修改后公司章程 | ||
| 条款 | 内 容 | 条款 | 内 容 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币108,543,000元。 | 第六条 | 公司注册资本为人民币179,334,400元。 |
| 第十三条 | 主营：液压件、汽车零备件的研制、开发、制造、修理、销售；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、出口备件、零配件及技术的进口业务，开展本企业进料加工和“三来一补”业务。 兼营：液压技术软件开发、转让、咨询服务、机械冷热加工、修理修配服务。 | 第十三条 | 主营：股权投资及经营管理；军民共用液压件、液压系统、锻件、换热器、燃气轮机及其成套设备，飞机及航空发动机附件，汽车零备件等的研制、开发、制造、修理、销售；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；开展本企业进料加工和“三来一补”业务。 兼营：液压、锻件、换热器及燃气轮机技术开发、转让、咨询服务、物流、机械冷热加工、修理修配服务。 |
| 第十九条 | 公司股份总数为108,543,000股，公司的股本结构为：普通股108,543,000股。 | 第十九条 | 公司股份总数为179,334,400股，均为人民币普通股。 |
现将此议案提请本次董事会审议，若获得通过，公司将按照法定程序办理工商变更登记手续。
贵州力源液压股份有限公司董事会
二○○七年十二月十九日