吉林电力股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2007年12月6日以书面送达方式发出。2007年12月19日在长春紫荆花饭店十六楼会议室召开了吉林电力股份有限公司第四届董事会第三十次会议。会议应到董事九人，实到董事八人，董事丁相福因工作原因未出席会议，委托董事霍如恒代为表决。公司监事列席了本次会议。
出席本次会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：
一、审议关于设立公司董事会审计委员会的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，分项表决以下事项：
1、同意设立以公司独立董事岳彦芳女士为主任委员，以独立董事管维立先生、张生久先生为委员的公司董事会审计委员会；
2、审议并通过了《吉林电力股份有限公司董事会审计委员会实施细则》详见巨潮咨询网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、审议关于设立公司董事会提名委员会的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，分项表决以下事项：
1、同意设立以公司独立董事管维立先生为主任委员，以独立董事张生久先生、岳彦芳女士为委员的公司董事会提名委员会；
2、审议并通过《吉林电力股份有限公司董事会提名委员会实施细则》详见巨潮咨询网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、审议关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与投资委员会及修订实施细则的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，分项表决以下事项：
1、同意在原组成人员不变的情况下，将公司董事会战略委员会调整为公司董事会战略与投资委员会；
2、审议并通过修订后的《吉林电力股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则》详见巨潮咨询网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、会议同意李云峰先生辞去公司财务负责人的职务，高度评价了李云峰先生任职期间对公司财务管理体系完善、公司股权分置改革、向特定对象发行股票购买资产等方面的突出贡献。
五、审议关于聘任唐勤华先生为公司财务总监的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过聘任唐勤华先生为公司财务总监。
独立董事认为：唐勤华先生具备担任公司财务总监的相关条件，同意聘任唐勤华为财务总监。
六、审议关于拟申请4.5亿元贷款的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，分项表决以下事项：
1、同意公司在年度内向银行金融机构融资4.5亿元的方案；
2、授权公司经营管理层办理与4.5亿元融资相关的法律手续。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二〇〇七年十二月十九日
附：1、唐勤华先生简历
2、吉林电力股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员之独立意见
附件一：唐勤华先生简历
| 姓名 | 唐勤华 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1958.08 | |
| 民族 | 汉 | 籍贯 | 浙江 | 出生地 | 上海 | |
| 政治面貌 | 中共党员 | 参加工作时间 | 1976.08 | |||
| 学历 | 硕士研究生 | 专业技术职称 | 高级会计师 | |||
| 毕业时间、院校系及专业 | 上海大学管理学院管理工程硕士研究生班 | |||||
| 简 历 | 1983--1986 上海立信会计专科学校夜大学会计专业学习 1994--1996 上海大学管理学院管理工程硕士研究生班学习 | |||||
附件二：吉林电力股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员之独立意见
吉林电力股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2007年12月19日，在吉林电力股份有限公司会议室召开，会议审议了《关于聘任唐勤华先生为公司财务总监的议案》。根据《上市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的规定，作为公司的独立董事，我们针对上述事项发表以下独立意见：
本独立董事在审阅公司董事会秘书室提供的唐勤华先生个人简历的基础上，就有关问题向公司其他董事及董事会秘书进行了询问。
基于独立判断，我们认为：唐勤华先生具备担任公司财务总监的相关条件，同意聘任唐勤华为财务总监。
吉林电力股份有限公司独立董事签名：
管维立 张生久 岳彦芳
二〇〇七年十二月十九日