上海梅林正广和股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
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上海梅林正广和股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2007年12月19日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人。与会董事经充分审议，对2007年9月3日所作的关于受让重庆梅林今普食品有限公司40％股权的董事会决议（2007年9月5日刊登在中国证券报、上海证券报和上交所www.sse.com.cn网站上的公告）进行了重新审议，修改了原协议条款，主要修改内容为：原协议条款约定本公司用800万元人民币和无偿提供商标使用及无偿转让不低于5项新产品及其相应加工技术受让重庆今普食品有限公司持有的重庆梅林今普食品有限公司40％股权；现修改为本公司用950万元人民币受让重庆今普食品有限公司持有的重庆梅林今普食品有限公司40％股权；付款方式由原来的协议签订后一个月内支付修改为协议签订后7天内支付。
一、新签订的协议主要内容为：
1、协议双方
(1)受让方：上海梅林正广和股份有限公司
注册资本：35640万元人民币
注册地址：上海市浦东新区川桥路1501号
公司主营：资产经营，电子商务，经济信息服务，食品加工等。
(2)出让方：重庆今普食品有限公司（简称“今普公司”）
注册资本：1818万元
注册地址：重庆市建桥工业园区
公司主营：生猪养殖、收购；屠宰，储藏；生食加工；熟食加工等。
（3）交易双方无关联关系
2、交易标的基本情况
交易标的为重庆梅林今普食品有限公司40％股权。
重庆梅林今普食品有限公司是于2007年8月1注册成立的，注册资本为6000万元人民币，是由重庆今普食品有限公司出资5994万元人民币和自然人王天伦出资6万元人民币投资组建的有限责任公司。
3、交易协议的主要内容
交易价格：人民币950万元。
付款方式：在交易协议正式签订后的7日内支付950万元股权转让款。
二、交易的目的及预计产生的收益：为了拓展肉制品加工的产品门类，实践公司的产品发展战略。本次重庆梅林今普食品有限公司40％股权的转让，预计本公司实际收益约1450万元。
董事会认为：此交易符合公司的产品门类拓展，符合公司的产品发展战略，没有损害公司和全体股东的利益。
赞成9票、弃权0票、反对0票。
特此公告
上海梅林正广和股份有限公司
董事会
2007年12月20日