东北高速公路股份有限公司董事会关于向2007年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

　　证券代码：600003         股票简称： ST东北高         编号：临2007--027

　　东北高速公路股份有限公司董事会

　　关于向2007年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　东北高速公路股份有限公司（下称“公司”）已于2007年12月15日披露了第二届董事会2007年第七次临时会议决议暨召开2007年第二次临时股东大会的通知公告。现收到公司第一大股东黑龙江省高速公路公司 (持有公司股份326,411,104股，占公司总股本的26.9%)《关于向东北高速股东大会提交议案的函》的来函，主要内容为：根据工作需要，推荐孙熠嵩先生接替梁衷喜先生担任公司第二届董事会董事。

　　董事会同意将该提案提交2007年第二次临时股东大会审议。股东大会的召开日期、地点及原定的其他议案等相关事宜不变。

　　特此公告

　　附件：孙熠嵩先生简历

　　东北高速公路股份有限公司董事会

　　2007年12月20日

　　孙熠嵩先生：44岁，汉族，中共党员，研究生学历，研究员级

　　高级工程师。曾在加拿大阿尔伯塔商学院经济管理专业脱产学习。

　　1987年8月参加工作，历任黑龙江省尚志市工商局市场科科员，

　　松花江地区中级人民法院书记员、副科级助审员，黑龙江省边境贸

　　易管理局运输处副主任科员、主任科员、副处长，黑龙江省边境贸

　　易管理局劳务处副处长、处长，黑龙江省外派劳务培训中心主任，

　　黑龙江省交通厅驻北京联络处主任，黑龙江省交通征费稽查局党委

　　书记、兼任黑龙江省交通公安局党委书记、政委。