北京银行股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
北京银行股份有限公司2007年第一次临时股东大会，于2007年12月21日上午在北京银行培训中心召开。本次会议由董事会召集，闫冰竹董事长主持会议。出席本次会议的股东和股东代理人27名，代表有表决权股份数3,570,137,710股，占总股本57.33%。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议及表决情况
会议以特别决议案方式审议并以记名股份投票的方式表决，审议通过了以下议案：
《关于发行金融债券的议案》。
会议表决情况如下：
同意票3,570,137,710股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
三、律师见证情况
本次股东大会经金杜律师事务所现场见证，并出具《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2007年12月22日
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2007－009
北京银行股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京银行股份有限公司第三届董事会第八次会议于2007年12月21日上午11：00在北京银行培训中心召开。会议应到董事17名，实际到会董事11名，邢焕楼董事委托严晓燕董事，任志强董事委托闫冰竹董事长，张征宇董事委托闫冰竹董事长，谢朝华独立董事委托李保仁独立董事，何恒昌独立董事委托郝如玉独立董事，吴晓球独立董事委托赵海宽独立董事出席并行使表决权。会议由闫冰竹董事长主持，卢学勇监事长列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、通过《关于加强管理层风险责任完善奖励机制的议案》，管理层年度奖励将分次发放，首次发放时根据考核结果决定发放比例，其余部分待其任职届满时，根据考核结果决定发放情况，授权董事会薪酬委员会根据实际情况确定管理层范围、奖励发放比例和其余部分的发放情况。
表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。
二、通过《关于北京银行职工带薪年休假实施细则》的议案，职工除享有国务院规定的带薪休假外，还可享受一定的补贴。
表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。
北京银行股份有限公司董事会
2007年12月22日