长航凤凰股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十一次会议通知于2007年12月14日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于2007年12月21日在武汉市三角湖度假村召开，会议应参加董事9人，实际参加8 人，董事长刘锡汉因公不能参加此次会议，委托副董事长叶生威全权代理。本次会议实际有效表决票9票。5名监事和5名非董事高管人员列席了会议。会议由副董事长叶生威先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于投资建造10艘川江4000吨级多用途货船的议案》
公司拟采用70％的银行贷款加自有资金，在国内采取招标方式新建10艘长江5000吨散货船舶，主要从事重钢矿石航线运输。预计项目单船合同价1400万元人民币，总合同价1. 4亿元人民币。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于投资建造20艘长江5000吨散货船舶的议案》
公司拟采用70％的银行贷款加自有资金，通过采取招标方式，续建20艘长江5000吨散货船，从事武钢、马钢长江矿石航线以及宝钢辅料航线运输。预计项目单船合同价为1600万元人民币，项目总合同价为3.2亿元人民币。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于投资新建2艘45000吨级沿海散货船舶的议案》
公司拟采取70％的银行贷款加自有资金，在福建圣龙船舶制造有限公司投资新建2艘45000吨沿海散货船从事国内沿海及海进江矿石和煤炭运输。预计本项目单船合同价为2.50亿元人民币，总合同价为5.0亿元人民币。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述三项的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《长航凤凰股份有限公司重大投资公告》。
4、审议通过了《关于控股子公司长江交通科技股份有限公司投资建造2艘32000吨级沿海散货船舶的议案》
公司控股子公司长江交通科技股份有限公司拟采取自有资金加单船合同价的60%国内银行贷款方式，在浙江长宏造船有限公司建造2艘32000吨级江海直达散货船舶，从事国内沿海及海进江矿石目标市场运输。预计项目单船合同价约为2.2亿元人民币，总合同价4.4亿元人民币。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于控股子公司长江交通科技股份有限公司投资建造2艘23000吨级沿海散货船舶的议案》
公司控股子公司长江交通科技股份有限公司拟采取自有资金加单船合同价的60%国内银行贷款方式，在浙江长宏造船有限公司建造2艘23000吨级沿海散货船舶，从事国内沿海及海进江矿石目标市场运输。预计项目单船合同价约为1.2亿元人民币，总合同价2.4亿元人民币。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述4-5项的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《长航凤凰股份有限公司关于控股子公司长江交通科技股份有限公司重大投资公告》。
上述一至五项议案在董事会审议通过后，尚须提请股东大会审议。
为保证公司上述一至五项项目能够顺利实施，董事会均授权公司经理层办理与项目有关的事宜，并签署相关文件。
6、审议通过了《关于公司副总经理王涛先生辞职的议案》
本公司副总经理王涛先生因工作变动已于2007年12月11日向公司董事会正式递交了书面辞职申请，董事会同意其不再担任公司副总经理一职。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2007 年12月21日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2007-39
长航凤凰股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十次会议（以下简称本次会议）于2007年12月21日上午在武汉市三角湖度假村会议室召开。本次会议应到会监事5人，实际到会5人，实际有效表决票5票。监事会主席唐祖鹏主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于投资建造10艘川江4000吨级多用途货船的议案》。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于投资建造20艘长江5000吨散货船舶的议案》。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于投资新建2艘45000吨级沿海散货船舶的议案》。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于控股子公司长江交通科技股份有限公司投资建造2艘32000 吨级沿海散货船舶的议案》。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于控股子公司长江交通科技股份有限公司投资建造2艘23000吨级沿海散货船舶的议案》。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司副总经理王涛先生辞职的议案》。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司监事会
2007 年12月21日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2007-40
长航凤凰股份有限公司重大投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、正确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
交易内容：
1、长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）将于近期在国内采取招标方式建造10艘川江4000吨级多用途散货船舶和20艘长江5000吨散货船舶。
2、公司与福建圣龙船舶制造有限公司将于近期签约建造2艘45000吨级沿海散货船舶。
上述投资项目不构成关联交易，尚需公司股东大会的审议通过。
投资对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：巩固现有国内沿海、长江沿线运输，改善公司运力结构，提升公司市场竞争力和市场占有率，以增强公司盈利能力和发展后劲。
一、投资概述
2007年12月21日，公司第四届董事会二十一次会议审议通过了《关于投资建造10艘川江4000吨级多用途散货船舶的议案》、《关于投资建造20艘长江5000吨散货船舶的议案》和《关于投资建造2艘45000吨级沿海散货船舶的议案》，公司拟于近期在国内采取招标方式建造10艘川江4000吨级多用途散货船舶和20艘长江5000吨散货船舶，与福建圣龙船舶制造有限公司签约建造2艘45000吨级散货船。项目总合同价约为9.6亿元人民币。
二、合同方介绍
名称：福建圣龙船舶制造有限公司
企业性质：有限责任公司
公司地址及主要办公地址：福建省福安市下白石中国人民解放军第四八○七工厂内
法定代表人：黄剑敏
注册资本：人民币贰仟万圆整
税务登记证号码：国税字350981798357323
主营业务：船舶制造销售；船用配套设备销售；船舶买卖中介服务。
股东：黄剑敏：出资额1000万元人民币，持股比例50％；
邱筱民：出资额500万元人民币，持股比例25％；
张剑萍：出资额500万元人民币，持股比例25％。
三、投资项目的主要内容
1、合同金额
本次合同总额为9.6亿元人民币，其中拟建10艘川江4000吨级多用途散货船舶单船合同价为1400万元人民币，10艘船舶总合同价约为1.4亿元人民币；拟建20艘长江5000吨散货船舶单船合同价为1600万元人民币，20艘船舶总合同价约为3.2亿元人民币，拟建2艘45000吨级沿海散货船舶单船合同价为2.50亿元人民币，2艘船舶总合同价约为5.0亿元人民币。
2、投资标的的基本情况
| 序号 | 投资标的 | 船型 | 载货量 | 数量 |
| 1 | 川江4000吨级多用途散货船舶 | 钢质船体 | 5100吨 | 10艘 |
| 2 | 长江5000吨散货船舶 | 钢质船体 | 6000吨 | 20艘 |
| 3 | 45000吨级沿海散货船舶 | 钢质船体 | 45000吨 | 2艘 |
3、资金筹措及付款方式
全部建造船舶的资金拟采取70%的银行贷款加自有资金。
拟在国内采取招标方式选定船厂建造的10艘川江4000吨级多用途散货船舶和20艘长江5000吨散货船舶的付款方式待船厂选定后确定，2艘45000吨级沿海散货船舶的付款方式如下：
第一期进度款为合同价格的20%，于合同生效时支付；
第二期进度款为合同价款的20%，于各船开工时支付；
第三期进度款为合同价款的20%，于各船上船台时支付；
第四期进度款为合同价款的20%，于各船下水时支付；
第五期进度款为合同价款的20%，于各船交船时支付；
4、交船时间
预计10艘川江4000吨级多用途散货船舶和20艘长江5000吨散货船舶将分别在2008年第二季度后陆续完工并交付使用，其具体完工时间将在合同中明确。
预计2艘45000吨级沿海散货船舶中的第1艘在2010年11月底完工交付使用，第2艘在2011年9月底完工交付使用，其具体完工时间将在合同中明确。
2、投资目的及对公司的影响
公司对该投资项目的所涉及的市场、财务、商业等风险进行了可行性研究，同时对船厂的选择也进行了调研、比选。本次投资能够优化公司运力结构，进一步增强公司沿海及海进江运输地位，提升公司整体实力和市场占有率，增强公司赢利能力和可持续发展后劲，巩固长江运输的主导地位。
建造船舶在投入使用后，公司将增加5.1万载货吨的川江散货运力、12万载货吨的长江中下游散货运力和9万载重吨沿海散货运力，参照现行市场情况预测，预计川江4000吨级多用途散货船舶和长江5000吨散货船舶投产后每艘船年均可为公司带来100多万元人民币的利润， 预计2艘45000吨级沿海散货船舶投产后，如果从事煤炭运输，每艘船年均可为公司带来1990万元人民币的利润；如果从事矿石运输，每艘船年均可为公司带来2592万元人民币的利润，从而可提高公司散货运输船队的收益，提升公司盈利能力。
四、备查文件
公司四届二十一次董事会决议
长航凤凰股份有限公司董事会
2007年12月21日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2007-41
长航凤凰股份有限公司
关于控股子公司长江交通科技股份有限公司
的重大投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、正确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
交易内容：长航凤凰股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司长江交通科技股份有限公司（以下简称“长江交通”）与浙江长宏造船有限公司（以下简称：长宏公司）将于近期签约建造2艘23000吨级和2艘32000吨级沿海散货船舶。
本次重大投资项目不构成关联交易，尚需公司股东大会的审议通过。
投资对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：有效调整现有运力结构，进一步巩固沿海及海进江运输地位，提升公司整体实力和市场占有率，以增强公司抗风险和持续发展能力。
一、投资概述
2007年12月21日，长航凤凰股份有限公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股子公司长江交通科技股份有限公司投资建造2艘23000吨级沿海散货船舶的议案》和《关于控股子公司长江交通科技股份有限公司投资建造2艘32000吨级沿海散货船舶的议案》，长江交通拟采取自有资金加银行贷款方式，在长宏公司建造2艘23000吨级和2艘32000吨级沿海散货船舶。4艘船舶总合同价约为6.8亿元人民币。
二、合同方介绍
名称： 浙江长宏造船有限公司
企业性质：有限责任公司
公司地址及主要办公地址：浙江温岭市石塘镇后山村
法定代表人：莫佃方
注册资本：人民币陆仟壹佰捌拾万圆整
税务登记证号码：国税字331081757050157
主营业务：货运船舶建造和建造。
股 东：
莫伯友：出资额2057.94万元人民币，持股比例33.3％；
莫康生：出资额2057.94万元人民币，持股比例33.3％；
莫佃方：出资额2064.12万元人民币，持股比例33.4％。
三、投资项目的主要内容
1、合同金额
本次合同总额为6.8亿元人民币，其中拟建2艘23000吨级沿海散货船舶单船合同价为1.2亿元人民币，2艘船舶总合同价约为2.4亿元人民币；拟建2艘32000吨级沿海散货船舶单船合同价为2.2亿元人民币，2艘船舶总合同价约为4.4亿元人民币。上述4艘船舶总合同价约为6.8亿元人民币。
2、投资标的基本情况
| 序号 | 投资标的 | 船型 | 载重量 | 数量 |
| 1 | 23000吨级沿海散货船舶 | 钢质船体 | 23000吨 | 2艘 |
| 2 | 32000吨级沿海散货船舶 | 钢质船体 | 33200吨 | 2艘 |
3、资金筹措及付款方式
全部建造船舶的资金拟采取60%的银行贷款加自有资金。
付款方式：
第一期进度款为合同价格的20%，于合同生效时支付；
第二期进度款为合同价款的20%，于各船开工时支付；
第三期进度款为合同价款的20%，于各船上船台时支付；
第四期进度款为合同价款的20%，于各船下水时支付；
第五期进度款为合同价款的20%，于各船交船时支付；
2、交船时间
预计2艘23000吨级沿海散货船舶将分别在2009年10月底和2010年4月底完工交付使用；2艘32000吨级沿海散货船舶将分别在2009年6月底和2010年8月底完工交付使用。
3、投资目的及对公司的影响
公司对该投资项目的所涉及的市场、财务、商业等风险进行了可行性研究，同时对船厂的选择也进行了调研、比选。本次投资能够优化公司运力结构，进一步增强公司沿海及海进江运输地位，提升公司整体实力和市场占有率，增强公司赢利能力和可持续发展后劲，巩固长江运输的主导地位。
建造船舶在投入使用后，公司将增加5.62万载货吨的江海直达散货运力，参照现行市场情况预测， 23000吨级江海直达散货船舶投产后每艘船年均可为公司带来税前利润1070万元人民币， 32000吨级江海直达散货船舶投产后每艘船年均可为公司带来税前利润1839万元人民币，从而可提高公司沿海散货运输船队的收益，提升公司盈利能力。
五、备查文件
公司四届二十一次董事会决议
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2007年12月21日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2007-42
长航凤凰股份有限公司关于召开公司
2008年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负法律责任。
公司第四届董事会第21次会议决定召开2008年第一次临时股东大会，现将有关召开股东大会的事宜通知如下：
一、会议时间：2007年元月10日上午9：00时
二、会议地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦21楼会议室
三、召集人：公司董事会
四、召开方式：现场记名投票
五、会议议题：
1、 关于投资建造10艘川江4000吨级多用途货船的议案
2、 关于投资建造20艘长江5000吨散货船舶的议案
3、 关于投资新建2艘45000吨级沿海散货船舶的议案
4、 关于控股子公司长江交通科技股份有限公司投资建造2艘32000吨级沿海散货船舶的议案
5、关于控股子公司长江交通科技股份有限公司投资建造2艘23000吨级沿海散货船舶的议案
上述五项议案已经公司2007年12月21日召开的公司第四届董事会第21次会议审议通过，提交股东大会审议。
六、会议出席对象：
1、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；
2、截止2008年元月8日下午3时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
3、符合法定条件的股东代理人。
七、登记手续
1、出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
2、出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
3、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
八、登记时间：2008年元月9日09：00至16：00时。
九、 登记地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦12楼董事会办公室
十、其他事项：
会议半天，与会者食宿及交通费自理。
公司地址：武汉市汉口民权路39号汇江大厦
邮政编码：430021
联系电话：027-85703197
公司传真：027-82763929
联系人： 屈江升
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2007 年12月21日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份
有限公司2008年第一次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。
| 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1、.关于投资建造10艘川江4000吨级多用途货船的议案 | |||
| 2、 关于投资建造20艘长江5000吨散货船舶的议案 | |||
| 3、 关于投资新建2艘45000吨级沿海散货船舶的议案 | |||
| 4、 关于控股子公司长江交通科技股份有限公司投资建造2艘32000吨级沿海散货船舶的议案 | |||
| 5、关于控股子公司长江交通科技股份有限公司投资建造2艘23000吨级沿海散货船舶的议案 | |||
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东账户： 持股数：
委托日期：
2008年 月 日
注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应空格内打“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。