四川长虹电器股份有限公司第六届董事会第五十七次会议决议公告

　　证券代码：600839     证券简称：四川长虹        编号：临2007-039

　　四川长虹电器股份有限公司

　　第六届董事会第五十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十七次会议通知于2007年12月17日以传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2007年12月20日以现场并结合通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名，其中现场出席6名，独立董事冯冠平先生、黄朝晖先生、张玉卿先生、李彤女士以通讯方式参加会议，董事巫英坚先生书面委托董事长赵勇先生代行表决权。公司监事长、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵勇先生主持，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议经充分讨论后形成了如下决议：

　　一、审议通过《关于竞买景德镇华意电器总公司持有的华意压缩机股份有限公司9710万股股份的议案》

　　鉴于景德镇市中级人民法院已委托江西景诚拍卖有限公司于2007年12月24日公开整体拍卖景德镇华意电器总公司持有的华意压缩机股份有限公司（以下简称“华意压缩”）9710万股股份（占华意压缩股份总数的29.92%），根据公司发展战略和产业拓展的需要，同意公司参与竞买景德镇华意电器总公司持有的华意压缩9710万股股份。

　　授权公司经营班子按照有关规定和程序办理上述股份竞买事宜。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　华意压缩为深圳证券交易所上市公司（股票代码：000404），主要从事无氟压缩机的生产和销售。

　　2007年12月24日公司股票停牌一天，待披露竞买华意压缩股份结果后复牌。

　　四川长虹电器股份有限公司董事会

　　二○○七年十二月二十二日