本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十一次会议通知于2007年12月19日以电话和电邮等方式发出，会议于2007年12月24日在北京召开。会议应到董事9人,实到8人。独立董事王超因故未能参加会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，全票通过了《关于向特定对象发行股份募集资金额度的议案》。根据2007年9月21日召开的公司2007年第二次临时股东大会就本次非公开发行股票的授权，董事会确定本次非公开发行股票募集资金不超过20亿元人民币（不含中国黄金集团公司以资产认购部分）。

　　本次非公开发行方案不变，具体请参见公司于2007年8月28日和2007年9月22日公告的《中金黄金股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》和《中金黄金股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告》。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　二○○七年十二月二十五日

　　证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2007-029

　　中金黄金股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告