山东海龙股份有限公司
第七届董事会2007年第四次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海龙股份有限公司第七届董事会2007年第四次临时会议通知于2007年12月20日以书面形式下发给公司董事；以电子邮件、传真方式下发给公司独立董事。会议于2007 年12月24日以电话、传真方式召开，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，全体监事、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由公司董事长逄奉建先生主持，审议通过以下决议：
公司与佛山市南海锦泰纺织实业有限公司签订互保协议的议案。
根据公司生产经营需要，公司在借款担保方面建立互保关系：双方约定互保金额为人民币4,000万元（含外币按国家牌价折合数额）。该额度用于佛山市南海锦泰纺织实业有限公司向招商银行佛山分行办理综合授信额度肆仟万元人民币。
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年十二月二十四日
证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2007- 054
山东海龙股份有限公司
为他人提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
根据公司生产经营需要，公司于2007年12月21日与佛山市南海锦泰纺织实业有限公司（以下简称"南海锦泰"）签订协议书，在借款担保方面建立互保关系：双方约定互保金额为人民币4,000万元（含外币按国家牌价折合数额）。该额度用于佛山市南海锦泰纺织实业有限公司向招商银行佛山分行办理综合授信额度肆仟万元人民币。
二、被担保人的基本情况
佛山市南海锦泰纺织实业有限公司位于佛山市南海区西樵轻纺城东区南方技术创新中心312、313号，主要经营国内商业贸易（国家专营专控商品除外）。截止2007年11月30日，该公司总资产196,580,434.96元，净资产126,305,372.17元，实现销售收入 359,429,036.87元，利润总额15,766,767.00元，净利润15,365,233.89元。该公司赢利状况和信用等级状况良好。
三、担保协议的主要内容
互保协议的基本规定：
1、双方在借款担保方面建立互保关系；
2、双方约定互相担保的担保金额为人民币4,000万元（含外币按国家牌价折合数额）；
3、双方保证严格按照借款合同的规定使用并偿还借款，如逾期及时通知对方，不给对方因承担担保责任而造成任何经济损失；一旦造成损失时，应在损失发生的五个工作日内全额以货币资金补偿；如货币资金不足抵偿时，借款方应无条件地将自有财产（如房产、机器设备、车辆等）按双方议定价格抵偿给担保方；
4、协议有效期一年。
四、董事会意见
公司第七届董事会2007年第四次临时会议审议通过了公司与南海锦泰签订互保协议的议案。董事会认为，南海锦泰主要经营国内商业贸易（国家专营专控商品除外），与南海锦泰发展友好的经济合作关系，在借款担保方面建立互保关系，能够满足公司的生产经营需要，有利于促进公司的发展。
截至目前公司累计对外担保金额：41,527.83万元，本协议经本次董事会决议通过后生效，无需股东大会审批。
公司与佛山市南海锦泰纺织实业有限公司不存在关联关系。
五、备查文件
1、公司第七届董事会2007年第四次临时会议决议；
2、南海锦泰截止2007年11月30日财务报表；
3、南海锦泰营业执照复印件；
4、互保协议书。
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年十二月二十四日