长春百货大楼集团股份有限公司董事会关于召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本公司于2007年12月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《长春百货大楼集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司2007年第一次临时股东大会的通知》，依据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
（一）召开会议的基本情况
1、召集人：长春百货大楼集团股份有限公司董事会
2、会议地点：长春市朝阳区人民大街1881号长春百货大楼集团股份有限公司11楼会议室
3、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票的一种。
4、现场会议时间：2007年12月28日上午9:30
5、网络投票时间：2007年12月28 日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
6、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2007年12月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。
（二）会议审议的事项
1、审议《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》；
2、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》；
2.1发行方式
2.2发行股票类型
2.3发行股票面值
2.4发行数量
2.5发行定价及定价原则
2.6发行对象
2.7认购方式
2.8锁定期安排
2.9发行前滚存未分配利润的安排
2.10决议的有效期
3、审议《关于与高力集团签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案》；
4、审议《关于长春百货大楼集团股份有限公司关联交易议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案》；
6、审议《关于提请股东大会批准高力集团免于履行发出要约收购义务的议案》；
7、审议《关于批准有关审计报告及盈利预测报告的议案》；
8、审议《关于《向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案》；
9、审议《董事会关于前次募集资金使用的情况说明的议案》；
10、审议《公司募集资金专项存储及使用管理制度》。
（三）会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点：长春市人民大街1881号长百集团董事会办公室
（四）股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，具体投票流程详见"参与网络投票的股东投票程序"。
（五）投票规则
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票，如出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
（六）参与网络投票的股东投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间:2007年12月28 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、本次临时股东大会的投票代码：738856；投票简称：长百投票。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报临时股东大会议案序号，99元代表本次股东大会的所有议案即总议案,1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推，具体情况如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格（元） |
| 99 | 总议案 | 99 |
| 1 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》 | 2.00 |
| 2.1 | 事项一、发行方式 | 2.01 |
| 2.2 | 事项二：发行股票类型 | 2.02 |
| 2.3 | 事项三：发行股票面值 | 2.03 |
| 2.4 | 事项四：发行数量 | 2.04 |
| 2.5 | 事项五：发行定价及定价原则 | 2.05 |
| 2.6 | 事项六：发行对象 | 2.06 |
| 2.7 | 事项七：认购方式 | 2.07 |
| 2.8 | 事项八：锁定期安排 | 2.08 |
| 2.9 | 事项九：发行前滚存未分配利润安排 | 2.09 |
| 2.10 | 事项十：决议的有效期 | 2.10 |
| 3 | 《关于与高力集团签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案》 | 3.00 |
| 4 | 《关于长春百货大楼集团股份有限公司关联交易议案》 | 4.00 |
| 5 | 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案》 | 5.00 |
| 6 | 《关于提请股东大会批准高力集团免于履行发出要约收购义务的议案》 | 6.00 |
| 7 | 《关于批准有关审计报告及盈利预测报告的议案》 | 7.00 |
| 8 | 《关于《向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案》 | 8.00 |
| 9 | 《董事会关于前次募集资金使用的情况说明的议案》 | 9.00 |
| 10 | 《公司募集资金专项存储及使用管理制度》 | 10.00 |
注：本次股东大会表决中，对于议案2中有多项需要表决的子议案，2.00代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01代表议案2中的子议案2.1,2.02代表议案2中的子议案2.2,依此类推。在股东对议案2进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案2投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案2的投票表决意见为准；如果股东先对议案2进行表决，然后对子议案的一项或多项投票表决，则以对议案2的投票表决意见为准。
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）投票举例
股权登记日持有“长百集团”股票的投资者，对公司2007年第一次临时股东大会第一项议案投票操作程序如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格（元） | 申报股数 | 代表意向 |
| 738856 | 买入 | 1．00 | 1股 | 同意 |
| 738856 | 买入 | 1．00 | 2股 | 反对 |
| 738856 | 买入 | 1．00 | 3股 | 弃权 |
4、注意事项
（1） 投票不能撤单；
（2） 对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
（七）其他事项
联系地址：长春市人民大街1881号11楼长百集团董事会办公室
联系电话：0431-88965414
传真：0431-88920704
邮政编码：130061
联系人：孙永成 马蜀英
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
长春百货大楼集团股份有限公司董事会
二〇〇七年十二月二十五日
附件:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席长春百货大楼集团股份有限公司2007年12月28日召开的2007年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：
1、对关于召开2007年第一次临时股东大会通知会议议题中的第（）项审议事项投赞成票；
2、对关于召开2007年第一次临时股东大会通知会议议题中的第（）项审议事项投反对票；
3、对关于召开2007年第一次临时股东大会通知会议议题中的第（）项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（签字或法人单位盖章）：
法定代表人签字：
委托人上海证券账户卡号：
委托人身份证号码：
委托人持有股份：
代理人签字：
代理人身份证号码：
委托日期：