上海贝岭股份有限公司第四届董事会第三次会议决议的公告
2007年12月25日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600171 股票简称：上海贝岭 编号：临2007—032
上海贝岭股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司公告披露的《上海贝岭股份有限公司公司治理专项活动整改报告》相关事项整改措施，公司出售法人股的资产处置行为需要董事会授予经营管理层交易权限。经公司经营管理层提议，董事会于2007年12月21日以通讯表决方式召开第四届董事会第三次会议，审议授权经营层出售所持风华高科（000636）股份的议案。会议应出席董事9人，实际出席9人，会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
会议审议并全票通过了授权经营层出售所持风华高科（000636）股份的议案。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司
二○○七年十二月二十五日