中油吉林化建工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

　　证券简称：中油化建     证券代码：600546     编号：临2007-038

　　中油吉林化建工程股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中油吉林化建工程股份有限公司第三届董事会第五次会议通知于2007年12月14日发出，于2007年12月24日以通讯方式召开，全部12名董事参加了会议。根据表决结果，形成本次董事会决议。有效表决票数占董事总数的100%，符合《公司法》及本公司章程规定。

　　会议审议并全票通过了《关于处置以物抵债资产的议案》。

　　公司的债务人北方彩晶集团有限公司（以下简称"北彩集团"）拖欠我公司工程款6,144万元,自2002年起至今,由于其生产经营一直处于困境之中,无力偿还。

　　2007年，北彩集团以其所有的房屋所有权和土地使用权抵偿所欠我公司债务。抵债资产已经吉林正泰房地产评估有限责任公司进行房地产评估(吉正泰房评字[2006]第167号)，房屋、土地评估值6,501.46万元。

　　为尽快盘活该项资产,公司决定出售此项资产。经与受让方中国通达建设公司（与本公司为非关联方）协商确定交易价6800万元，以现金支付，交易价款已全部到位。该笔交易将产生利润88万元。

　　中油吉林化建工程股份有限公司董事会

　　2007年12月24日