同方股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
同方股份有限公司于2007年12月24日以电子邮件方式发出了关于召开第四届董事会第八次会议的通知，会议于2007年12月25日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议讨论并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于收购同方吉兆公司股权及增资的议案》
为进一步增强公司在数字电视领域的竞争实力，进一步理顺同方吉兆股权关系，同意公司出资1777.1万元收购北京同方凌讯科技有限公司持有的北京同方吉兆科技有限公司56.94%的股权，并出资5000万元增资同方吉兆。收购及增资完成后，公司对同方吉兆的合并持股比例由82.92%增至100%，同方吉兆注册资本将由2000万元增至7000万元。该议案以同意票6票、反对票0票、弃权票1票通过。
二、审议通过了《关于为江西无线电厂6000万元综合授信额度提供续保的议案》
同意公司为全资子公司江西无线电厂向工商银行申请的4000万元综合授信额度、向建设银行申请的2000万元综合授信额度提供担保。该议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
三、审议通过了《关于为鲁颖电子向工商银行申请的3000万元贷款提供续保的议案》
同意公司为控股子公司山东同方鲁颖电子有限公司向工商银行申请3000万元贷款提供担保。该议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
四、审议通过了《关于选举程凤朝先生任公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意董事会选举程凤朝先生任公司董事会薪酬与考核委员会委员。该议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
特此公告
同方股份有限公司董事会
2007年12月26日
证券简称：同方股份 证券代码：600100 编号：临 2007—040
同方股份有限公司
为下属控股子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 公司于2007年12月25日召开第四届董事会第八次会议，同意为江西无线电厂(以下简称“713厂”)、山东同方鲁颖电子有限公司(以下简称“同方鲁颖”)提供担保。
● 本次担保数量及累计为其提供的担保数量
(1)为713厂提供6,000万元综合授信额度的担保，截至公告日，累计为其提供的担保余额为1,000万元；
(2)为同方鲁颖提供3,000万元贷款额度的担保，截至公告日，累计为其提供的担保余额为3,000万元；
● 对外担保累计数量：截至公告日，公司担保余额为13.46亿元，其中为控股子公司的担保余额为6.93亿元。
● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。
一、担保情况概述
(1)公司于2007年12月25日召开第四届董事会第八次会议，审议批准了为713厂向工商银行申请的4,000万元、建设银行申请的2,000万元综合授信额度提供担保。
(2)公司于2007年12月25日召开第四届董事会第八次会议，审议批准了为同方鲁颖向工商银行申请的3,000万元贷款额度提供担保。
上述担保事宜董事会均以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。其中，713厂截至2006年年底的资产负债率超过70%，公司为其提供担保需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(1)江西无线电厂系公司持股100%的下属全资公司，设立日期为1966年3月13日，注册资本为6,000万元，法定代表人为杨志明，主要从事电子装备与通信制造。2006年，713厂资产总额为57,221.81万元，负债总额为40,286.80万元，其中贷款总额为5,000万元，一年内到期的负债总额为0元，净资产为16,460.02万元，实现营业收入61,309.55万元。
(2)山东同方鲁颖电子有限公司系公司持股83.07%的下属控股子公司，设立日期为2000年4月29日，注册资本为8,000万元，法定代表人为陆致成。2006年，同方鲁颖资产总额为18,068.43万元，负债总额为7,163.14万元，其中贷款总额为4,380万元，一年内到期的负债总额为0元，净资产为8,818.04万元，实现营业收入6,022.12万元。
三、董事会意见
上述担保对象均系公司控股子公司，其向银行申请的贷款事宜均系正常业务开展引致，为以往年度贷款或综合授信额度的续贷，属正常的经营安排，因此董事会认为，上述担保事宜风险可控。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司担保余额为13.46亿元，占公司2007年9月30日净资产的29.45%，其中为控股子公司的担保余额为6.93亿元，占公司2007年9月30日净资产的15.16%，符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。
五、备查文件目录
1、第四届董事会第八次会议决议
同方股份有限公司董事会
2007年12月26日