北京华业地产股份有限公司
三届二十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华业地产股份有限公司三届二十八次董事会于2007年12 月20 日以传真方式发出会议通知，于2007 年 12 月 25 日以通讯方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应参与表决的董事5人，实际表决的董事5人，其中独立董事2人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2006 年修订版）和《公司章程》的规定。
会议审议并通过如下议案：
一、审议通过了《提请股东大会授权董事会根据2006年度非公开发行股票的实际结果，修改〈公司章程〉中相应条款及办理工商变更登记的议案》
鉴于公司已经完成非公开发行股票，公司的注册资本发生变化，公司董事会提请股东大会授权董事会根据2006年度非公开发行股票的实际结果，修改《公司章程》中相应条款及办理工商变更登记。
本项议案尚需股东大会审议通过
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
二、审议通过了《修订公司募集资金管理办法的议案》
本项议案尚需股东大会审议通过
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
三、审议通过了《全资子公司以自有闲置资金进行短期投资的议案》
为维护股东利益，提高公司闲置资金的使用效率，降低公司财务成本。公司全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司拟以自有闲置资金3亿元进行短期投资。董事会同意高盛华公司在保证正常经营的前提下，利用公司自有闲置资金进行短期投资活动。公司自有闲置资金可投资于下列投资品种：货币市场基金、中央银行票据、商业银行票据等现金增值产品。自有闲置资金在单一投资对象上的运作期限原则上控制在3个月以内，最长不超过6个月。董事会授权上述短期投资额度的期限为董事会批准本事项之日起一年内。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
四、审议通过了《关于更换总经理的议案》。
公司总经理高海鸥女士因身体原因，不能再履行总经理的职责。公司董事会决定由公司董事长徐红女士兼任总经理一职。
徐红，女1968年 3月出生，北京大学光华管理学院EMBA，先后在华业发展（深圳）有限公司，担任总经理助理、执行董事、常务副总裁等职务，自2006年2月28日至今在北京市华业地产股份有限公司任董事长职务，负责公司的全面工作。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
五、审议通过了《关于李勇刚先生辞去公司财务总监职务的议案》。
同意李勇刚先生因个人原因辞去本公司财务总监职务，自2007年12月25日起，李勇刚先生不再担任公司财务总监职务。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
六、审议通过了《提请召开2008年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
备查文件：《北京华业地产股份有限公司募集资金管理办法（2007年修订）》
特此公告
北京华业地产股份有限公司董 事 会
2007 年 12 月25 日
股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2007-028
北京华业地产股份有限公司
关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间： 2008 年1 月 16 日（星期三）上午10:00
●会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心16层公司会议室
●会议方式：现场投票
●股权登记日：2008年1月11日
●股东登记时间：2008年1月15日上午9:00至下午4:00
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2008 年 1 月 16 日（星期三 ）上午10:00
2.召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心16层公司会议室
3.召集人：北京华业地产股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
①、截止2008 年 1 月11 日（星期五 ）下午3:00 闭市后在中央登记结算公司上海分公司登记在册的公司所有股东；
②、本公司部分董事、监事及高级管理人员；
③、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议
（授权委托书格式附后）
二、会议审议事项
1.审议《提请股东大会授权董事会根据2006年度非公开发行股票的实际结果，修改〈公司章程〉中相应条款及办理工商变更登记的议案》；
2.审议《修订公司募集资金管理办法的议案》。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续。外地个人股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间；2008年1月15日上午9:00至下午4:00
3.登记地点：北京华业地产股份有限公司证券部
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。
四、其它事项
1.公司联系地址：北京市朝阳区延静里中街3号院5号楼北京华业地产股份有限公司证券部
邮政编码： 100025
联系电话：（010）85710735
传真： （010）85710505
联系人： 燕飞 张雪梅
2.与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。
北京华业地产股份有限公司董事会
2007 年12 月25 日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席北京华业地产股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
| 序号 | 议案名称 | 赞成[注1] | 反对[注1] | 弃权[注1] |
| 一 | 审议《提请股东大会授权董事会根据2006年度非公开发行股票的实际结果，修改〈公司章程〉中相应条款及办理工商变更登记的议案》 | |||
| 二 | 审议《修订公司募集资金管理办法的议案》 |
1、委托人姓名或名称[注2]：
2、身份证号码[注2]：
3、股东帐户： 持股数[注3]：
4、受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2008年 月 日[注4]
注1：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票弃权决议案，则请在“弃权，栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。
注2：请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。
注3：请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。
注4：代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。